تشدید برخوردهای نظارتی FIU پس از جریمه سنگین آپ بیت واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) قصد دارد پس از جریمه اخیر آپ بیت، چند صرافی رمزارزی دیگر را نیز
کلاهبردار چینی پشت بزرگ ترین پرونده رمزارزی بریتانیا ژیمین چیان (Zhimin Qian)، کلاهبردار چینی که بیش از ۱۲۸ هزار نفر را فریب داده و میلیاردها دلار در قالب بیت کوین
کانادا Cryptomus را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی جریمه ۱۲۶ میلیون دلاری کرد مرکز تحلیل معاملات و گزارش های مالی کانادا (Fintrac) اخیراً شرکت Xeltox Enterprises Ltd.، که
مسدودسازی ۱۳.۴ میلیون دلار توسط بنیاد Tether در شبکه های اتریوم و ترون شرکت Tether Holdings اخیراً معادل ۱۳.۴ میلیون دلار از استیبل کوین USDT را در ۲۲ آدرس کیف
توقیف بیت کوین در پرونده Prince Group دادستان های ایالات متحده از توقیف بیش از ۱۴ میلیارد دلار بیت کوین مرتبط با شبکه های کلاهبرداری رمزارزی خبر داده اند که
سخت گیری OKX در اقدامات ضد پول شویی پس از تحریم گروه Huione صرافی رمزارزی OKX از نخستین پلتفرم هایی است که پس از اقدام مقامات آمریکایی علیه گروه Huione،
هشدار Chainalysis درباره ۷۵ میلیارد دلار رمزارز غیرقانونی طبق گزارش تازه ی Chainalysis، حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با فعالیت های مجرمانه هنوز در کیف پول هایی قرار
حسابرسی اجباری برای مقابله با پول شویی AML نهاد ناظر مالی استرالیا (AUSTRAC) صرافی بایننس را ملزم کرده تا یک حسابرس خارجی منصوب کند؛ اقدامی که پس از ابراز «نگرانی
عملیات مشترک یوروپل برای متلاشی کردن حلقه پولشویی بین المللی مقامات اروپایی موفق شدند یک شبکه گسترده پولشویی مبتنی بر رمزارز را شناسایی و نابود کنند. این شبکه بیش از
استفاده مافیای بین المللی از استیبل کوین ها برای پولشویی گسترده طبق گزارش جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، گروه های تبهکار در جنوب شرق