افشای شبکه 14 میلیارد دلاری Prince Group در کامبوج

توقیف بیت کوین در پرونده Prince Group

دادستان های ایالات متحده از توقیف بیش از ۱۴ میلیارد دلار بیت کوین مرتبط با شبکه های کلاهبرداری رمزارزی خبر داده اند که توسط Prince Group کامبوج اداره می شد. این اقدام به عنوان یکی از بزرگ ترین عملیات های مالی در تاریخ آمریکا توصیف شده است.

اتهامات علیه Prince Group و رئیس چینی-کامبوجی آن

Prince Group ، به رهبری چن ژی (Chen Zhi)، تاجر دو تابعیتی چینی-کامبوجی، در ظاهر به عنوان یک مجموعه چندملیتی در حوزه املاک، خدمات مالی و تجارت مصرفی فعالیت می کرد.

اما وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرده که Prince Group ، در واقع پوششی برای امپراتوری مجرمانه ای گسترده بوده است که هزاران قربانی را از طریق کلاهبرداری های رمزارزی، قاچاق انسان و پول شویی مورد سوءاستفاده قرار داده است.

به گفته وزارت دادگستری، چن ژی با ایجاد شبکه ای فراملی از شرکت های صوری و عملیات فریب، سرمایه گذاران را فریب داده و میلیاردها دلار دارایی غیرقانونی را از طریق رمزارزها و تجارت های ساختگی جابه جا کرده است.

اردوگاه های کلاهبرداری و کار اجباری در کامبوج

اسناد دادگاه نشان می دهد که چن مسئول اداره حداقل ۱۰ کمپ کلاهبرداری در سراسر کامبوج بوده.

جایی که کارگران قاچاق شده به اجبار در طرح های موسوم به Pig Butchering Scam فعالیت داشتند، نوعی کلاهبرداری که با ایجاد روابط جعلی و اعتمادسازی، قربانیان را به سرمایه گذاری در پروژه های جعلی رمزارزی ترغیب می کند.

کامبوج سال هاست به عنوان یکی از کانون های اصلی کلاهبرداری های سایبری و برده داری دیجیتال در جنوب شرق آسیا شناخته می شود. کشورهایی مانند میانمار، لائوس، فیلیپین، مالزی و ویتنام نیز شاهد رشد سریع شبکه های مشابه بوده اند.

به گفته جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی:

«کارگران قاچاق شده در محیط هایی شبیه زندان نگهداری می شدند و مجبور بودند در مقیاس صنعتی، کلاهبرداری های آنلاین را اجرا کنند. هزاران قربانی از سراسر جهان، از جمله در آمریکا، هدف این شبکه قرار گرفته اند.»

استفاده از رمزارز برای پول شویی

گزارش های رسمی نشان می دهد که چن ژی و همدستانش از درآمدهای حاصل از کلاهبرداری برای تأمین مالی سبک زندگی لوکس شامل جت های خصوصی، املاک گران قیمت و آثار هنری کمیاب استفاده کرده اند.

این شبکه از روش های پیشرفته پول شویی رمزارزی مانند «Spraying» و «Funneling» بهره می برد.

• در روش Spraying، دارایی های سرقت شده بین هزاران کیف پول مختلف توزیع می شود تا ردگیری آن دشوار شود.
• در روش Funneling، دارایی ها از طریق کیف پول ها و صرافی های واسطه عبور داده می شوند تا در نهایت به استیبل کوین ها یا ارز فیات تبدیل شوند.

مقامات همچنین دریافته اند که این شبکه از میکسرهای رمزارزی، کارگزاران OTC و صرافی های آفشور برای پنهان سازی منبع وجوه غیرقانونی استفاده کرده است.

ضبط بیش از ۱۲۷ هزار بیت کوین توسط آمریکا

در جریان عملیات تعقیب و توقیف، نیروهای آمریکایی موفق شدند حدود ۱۲۷٬۲۷۱ بیت کوین را از کیف پول های تحت کنترل چن و شبکه اش ضبط کنند. این دارایی ها اکنون تحت حوزه قضایی ایالات متحده قرار دارند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

چن ژی در صورت اثبات جرم، ممکن است تا ۴۰ سال زندان محکوم شود. او هنوز فراری است و محل اقامتش اعلام نشده، اما تلاش های بین المللی برای دستگیری او در حال انجام است.

تحریم گسترده Prince Group و نهادهای مشابه

وزارت خزانه داری آمریکا Prince Group را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده و تمامی افراد و نهادهای مرتبط با آن را تحریم کرده است.

سال گذشته نیز دولت آمریکا مجموعه تجاری دیگری در کامبوج، به رهبری سناتور لی یونگ فت (Ly Yong Phat) را به دلیل فعالیت های مشابه در حوزه کلاهبرداری رمزارزی و بهره کشی از کارگران قاچاق شده، تحریم کرده بود.

بیشتر بخوانید: اقدام OKX علیه Huione پس از تحریم آمریکا