مسدودسازی 13.4 میلیون دلاری توسط بنیاد Tether

مسدودسازی ۱۳.۴ میلیون دلار توسط بنیاد Tether در شبکه های اتریوم و ترون

شرکت Tether Holdings اخیراً معادل ۱۳.۴ میلیون دلار از استیبل کوین USDT را در ۲۲ آدرس کیف پول روی شبکه های اتریوم و ترون مسدود کرده است؛ موضوعی که نخستین بار توسط پلتفرم نظارتی MistTrack گزارش شد.

به گفته MistTrack، این اقدام شامل مسدودسازی ۲۲ آدرس در دو شبکه مذکور است، اما هنوز مشخص نیست منشأ این وجوه از کجاست و دلیل دقیق تصمیم تتر برای فریز کردن این آدرس ها چه بوده است.

بخش عمده وجوه مسدودشده در یک آدرس متمرکز شده بود که حدود ۱۰.۳ میلیون دلار USDT در خود داشت. این آدرس با پیشوند 0xecbd8 بیشترین سهم از دارایی های فریز شده را به خود اختصاص داده است.

آدرس دیگری با شناسه ابتدایی TYzDeb نیز حدود ۱.۴ میلیون دلار USDT در اختیار داشت.

سابقه Tether در مسدودسازی کیف پول های مشکوک

در سال گذشته، Tether چندین بار عملیات مشابهی انجام داده است. در ژوئن ۲۰۲۵ این شرکت بیش از ۱۲.۳ میلیون دلار از وجوه موجود در شبکه ترون را مسدود کرد و در آوریل ۲۰۲۵ نیز حدود ۲۸.۶۷ میلیون دلار USDT را در ۱۳ آدرس فریز نمود.

یکی از بزرگ ترین عملیات های تتر در مارس ۲۰۲۵ صورت گرفت؛ زمانی که این شرکت ۲۸ میلیون دلار USDT را در صرافی روسی Garantex مسدود کرد. با این حال، شرکت تحلیل زنجیره ای Global Ledger بعدتر گزارش داد که Garantex هنوز ۱۵ میلیون دلار دارایی فعال در اختیار دارد.

همکاری Tether با نهادهای قضایی بین المللی

هرچند Tether هنوز بیانیه رسمی درباره علت مسدودسازی ۲۲ آدرس منتشر نکرده، اما این شرکت معمولاً در همکاری با نهادهای امنیتی و بین المللی اقدام به فریز دارایی ها می کند؛ به ویژه در مواردی که آدرس ها با نهادهای تحریم شده، تأمین مالی تروریسم یا کلاهبرداری مرتبط باشند.

نهادهایی مانند وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، اف بی آی (FBI) و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ممکن است در صورت شناسایی کیف پول های مرتبط با جرائم مالی یا قاچاق انسان، از تتر بخواهند آن آدرس ها را مسدود کند تا از جابه جایی بیشتر وجوه جلوگیری شود.

علاوه بر این، تتر برای رعایت تحریم های جهانی و قوانین ضدپول شویی (AML)، فعالیت شبکه را به صورت مستمر پایش می کند تا در صورت شناسایی ارتباط با بازارهای دارک نت یا سرویس های میکسر مانند Tornado Cash، به صورت پیش دستانه کیف پول های مربوطه را فریز کند.

شکایت Riverstone از تتر به دلیل فریز غیرقانونی وجوه

با این حال، همه با شیوه عملکرد Tether در مسدودسازی دارایی ها موافق نیستند. تنها یک روز پیش از این رویداد، شرکت آمریکایی Riverstone Consultancy مستقر در تگزاس، از تتر شکایت کرد.

Riverstone مدعی است که تتر به طور غیرقانونی ۴۴.۷ میلیون دلار USDT از دارایی های آن را فریز کرده و این اقدام باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی برای شرکت شده است.

طبق ادعاها، این پرونده به رویدادی در آوریل ۲۰۲۵ بازمی گردد؛ زمانی که تتر به درخواست پلیس بلغارستان، وجوه نگهداری شده در ۸ کیف پول متعلق به Riverstone را مسدود کرد.

این شرکت ادعا می کند که اقدام تتر بدون طی مراحل رسمی موردنیاز طبق پیمان همکاری قضایی بین المللی بلغارستان انجام شده است؛ معاهده ای که صراحتاً تعیین می کند تمام درخواست ها باید از مسیر مقامات مرکزی و کانال های دیپلماتیک ارسال شوند.

Riverstone همچنین گفت که پس از تماس با تتر، این شرکت آنها را به مقامات بلغاری ارجاع داده، اما آن نهادها هیچ پاسخ رسمی ارائه نکرده اند.

Tether: بیش از ۳.۲ میلیارد دلار وجوه مجرمانه را مسدود کرده ایم

در بیانیه ای منتشرشده در ۱۵ سپتامبر، تتر اعلام کرد تاکنون بیش از ۳.۲ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت های مجرمانه را مسدود کرده و در این مسیر با ۲۹۰ نهاد قضایی از ۵۹ کشور همکاری داشته است. تنها در یک سال گذشته، این شرکت بیش از ۳٬۶۶۰ کیف پول را فریز کرده است.

بیشتر بخوانید: راه اندازی صندوق اعتباری Hamilton Lane روی بلاکچین Sei