اقدام OKX علیه Huione پس از تحریم آمریکا

سخت گیری OKX در اقدامات ضد پول شویی پس از تحریم گروه Huione

صرافی رمزارزی OKX از نخستین پلتفرم هایی است که پس از اقدام مقامات آمریکایی علیه گروه Huione، تراکنش های مرتبط با این نهاد را هدف بررسی های انطباقی قرار داده است.

دولت ایالات متحده اخیراً این گروه کامبوجی را به عنوان یکی از مراکز اصلی پول شویی جهانی معرفی کرده و عملاً ارتباط آن را با نظام مالی آمریکا قطع کرده است.

در پست رسمی OKX در تاریخ ۱۵ اکتبر (به زبان چینی در شبکه X) آمده است:

«گروه Huione خسارت قابل توجهی به صنعت کریپتو وارد کرده است. ما همچنان متعهد به ارائه یک پلتفرم معاملاتی امن و قابل اعتماد برای کاربران خود هستیم و برای حفظ اعتماد مشتریان و نهادهای نظارتی، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»

این صرافی همچنین اعلام کرد که تمام واریز و برداشت های رمزارزی که با گروه Huione مرتبط باشند، تحت بررسی های دقیق انطباقی قرار خواهند گرفت و در صورت تأیید تخلف، ممکن است دارایی ها مسدود یا حساب ها غیرفعال شوند.

اقدام آمریکا علیه گروه Huione به دلیل پول شویی رمزارزی

گروه Huione یک شرکت بزرگ مستقر در کامبوج است که به دست داشتن در شبکه های جهانی کلاهبرداری و پول شویی متهم شده است.

اقدام OKX در واکنش به تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا انجام می شود. در تاریخ ۱۴ اکتبر، شبکه «اجرای جرایم مالی» وزارت خزانه داری (FinCEN) این گروه را طبق بخش ۳۱۱ قانون میهن پرستی آمریکا (Patriot Act)، به عنوان تهدیدی جدی برای نظام مالی جهانی معرفی کرد.

این اقدام بخشی از عملیات گسترده برای مقابله با یک شبکه چندمیلیارددلاری کلاهبرداری بین المللی بود که با Prince Group و سایر نهادهای منطقه ای مرتبط است.

براساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs، که در همان روز منتشر شد، FinCEN دریافته است که Huione زیرساخت مالی لازم برای چندین شبکه کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا را فراهم کرده و در انتقال میلیاردها دلار رمزارز غیرقانونی، مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری آنلاین، قاچاق انسان و جرایم سایبری نقش داشته است.

در این گزارش آمده است:

«قرار گرفتن نام Huione در فهرست ماده ۳۱۱، مؤسسات مالی آمریکایی را از ایجاد حساب کاربری یا پردازش هرگونه تراکنش به نمایندگی از این شرکت منع می کند و عملاً آن را از سیستم بانکی جهانی قطع می کند.»

به گفته FinCEN، این اقدام در ادامه اطلاعیه ای است که در مه ۲۰۲۵ منتشر شد؛ در آن زمان، این سازمان اعلام کرده بود Huione دست کم ۴ میلیارد دلار سرمایه غیرقانونی را، عمدتاً حاصل از کلاهبرداری های اینترنتی – بین آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ جابه جا کرده است.

شبکه های جایگزین Huione همچنان فعال اند

با وجود فشارهای نظارتی، گروه Huione همچنان از طریق دامنه های جدید، سرویس های پرداخت وابسته و پلتفرم های جایگزین در تلگرام به فعالیت خود ادامه می دهد.

محققان شرکت Elliptic پیش تر در سال جاری میلادی، بیش از ۳۰ بازار غیررسمی در تلگرام را شناسایی کردند که پس از حذف کانال های عمومی Huione در ماه مه، در پی اطلاعیه FinCEN،  ایجاد شده اند و ظاهراً برای دور زدن تحریم ها و ادامه فعالیت این شبکه طراحی شده اند.

بیشتر بخوانید: فهرست ENSO در بایننس پس از ایردراپ 1.75 میلیون دلاری