طراح اصلی هک Bitfinex به دلیل پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد
لیختناشتاین به سه سال نظارت پس از آزادی محکوم شد.
هکری که میلیاردها دلار بیت کوین از صرافی Bitfinex سرقت و پولشویی کرده بود، به پنج سال زندان محکوم شد.
ایلیا لیختناشتاین و همسرش، که در شبکههای اجتماعی به عنوان رپر شناخته میشود، سال گذشته به اتهام پولشویی ۴.۵ میلیارد دلار بیت کوین، معادل ارزش آن در زمان کشف، اعتراف کردند.
طبق اسناد دادگاه که توسط وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای در روز پنجشنبه منتشر شد، لیختناشتاین در سال ۲۰۱۶ با استفاده از ابزارها و تکنیکهای پیشرفته هک به شبکه Bitfinex نفوذ کرد.
او با انجام بیش از ۲,۰۰۰ تراکنش جعلی، ۱۱۹,۷۵۴ بیت کوین را از Bitfinex به کیف پولی تحت کنترل خود منتقل کرد.
علاوه بر این، وکلا خاطرنشان کردند که لیختناشتاین ماهها تلاش کرده بود تا به زیرساختهای Bitfinex دسترسی پیدا کرده و مجوزهای لازم را به دست آورد.
از ژانویه ۲۰۱۷ تا دستگیری در فوریه ۲۰۲۲، این زوج تلاش کردند تا بخشی از وجوه سرقت شده را نقد کنند.
در اکتبر، دادستانهای آمریکا از قاضی خواستند که به لیختناشتاین به دلیل نقش او در یکی از بزرگترین هکهای رمزارزی، حکم طولانیتری بدهد و پیشنهاد سه سال نظارت پس از آزادی را نیز مطرح کردند.
لیختناشتاین به سه سال نظارت پس از آزادی محکوم شد. مورگان قرار است در تاریخ ۱۸ نوامبر حکم خود را دریافت کند.
این حکم در روز پنجشنبه نقطه پایانی برای تحقیقاتی هفتساله بود که با همکاری چندین نهاد آمریکایی شامل واحد تحقیقات جنایی اداره مالیات (IRS)، افبیآی، تحقیقات امنیت داخلی و شرکت تحقیقات بلاکچین TRM Labs انجام شد.
“در طول بیش از نیم دهه، متهم از پیچیدهترین تکنیکهای پولشویی استفاده کرد که مأموران IRS تا به امروز با آن مواجه شدهاند.”
لیختناشتاین همچنین از همسرش، هدر مورگان، برای پولشویی این وجوه سرقت شده کمک گرفت. این زوج از تکنیکهای پیشرفته مختلفی مانند استفاده از هویتهای جعلی برای ایجاد حسابهای آنلاین بهره بردند.
قاضی کلین کولار-کاتلی پیش از صدور حکم گفت: “این موضوع آنقدر عظیم است که با دیگر جرایم رمزارزی قابل مقایسه نیست.”
هکهای قبلی لیختناشتاین
اگرچه ایلیا لیختناشتاین پیش از دستگیری در ارتباط با هک Bitfinex سابقه کیفری نداشت، این اولین سرقت او نبود.
به گفته دادستانها، او در سال ۲۰۱۵ با انتقال غیرقانونی مقدار کمی PayCoin، در حال تجربهاندوزی در هک و تقلب مالی بود.
“پیش از سال ۲۰۱۶، متهم به اطلاعات دسترسی برنامهنویسی یک صرافی دیگر دست یافت و تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ دلار را سرقت کرد.”
بیشتر بخوانید:پولشویی 73 میلیون دلاری ارز دیجیتال
