ضربه جدید DOJ به کلاهبرداران کریپتو

DOJ دامنه وب مرتبط با کمپ کلاهبرداری رمزارزی در برمه را مسدود کرد

وزارت دادگستری آمریکا DOJ یک دامنه اینترنتی مرتبط با یک کمپ کلاهبرداری در برمه را که برای اجرای طرح های سرمایه گذاری کریپتو استفاده می شد، توقیف کرده است.

طبق اعلامیه ۲ دسامبر دفتر روابط عمومی DOJ، مقامات آمریکایی دامنه tickmilleas.com را که خود را یک پلتفرم ترید معرفی می کرد، اما در واقع بخشی از یک شبکه گسترده کلاهبرداری در مجموعه «تای چانگ»، معروف به «کازینو کوسای»، در منطقه کیائوک هات برمه بود، غیر فعال کردند.

در اوایل همین هفته، DOJ همچنین دو دامنه دیگر را که گفته می شود این کمپ برای اجرای طرح های کلاهبرداری رمزارزی از آن ها استفاده می کرد، توقیف کرده بود.

کمپ های کلاهبرداری؛ کارخانه های جنایت که پشت بسیاری از کلاهبرداری های کریپتویی هستند

برای کسانی که با اصطلاح «کمپ کلاهبرداری» آشنا نیستند: این کمپ ها ساختمان های بزرگ یا مجتمع هایی هستند که توسط شبکه های جنایتکار فراملی اداره می شوند. افراد در این مکان ها معمولاً با اجبار یا قاچاق آورده شده و مجبور به انجام کلاهبرداری های آنلاین می شوند.

جنوب شرق آسیا به یکی از بزرگ ترین مراکز این فعالیت ها تبدیل شده و بخش بزرگی از کلاهبرداری های گسترده کریپتویی در جهان از این کمپ ها منشأ می گیرد.

ارتباط مستقیم کمپ تای چانگ با گروه های تحریم شده

به گفته DOJ، کمپ تای چانگ با نهادهای تحریم شده ای مانند ارتش دموکراتیک کارن (DKBA) و گروه هلدینگ Trans Asia International ارتباط مستقیم داشته است. هر دو نهاد اخیراً به دلیل ارتباط با مافیای سازمان یافته چین و نقش آن ها در ایجاد مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا در فهرست SDN قرار گرفته اند.

در اعلامیه DOJ آمده است:
«این توقیف بخشی از تلاش های یگان Strike Force مقابله با کمپ های کلاهبرداری جنوب شرق آسیا در سطح بالا و جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت های آمریکا برای اجرای این طرح های مجرمانه است.»

سایت توقیف شده شبیه یک پلتفرم واقعی ترید طراحی شده بود

بر اساس اسناد ارائه شده برای پشتیبانی از توقیف، این دامنه به گونه ای طراحی شده بود که یک پلتفرم سرمایه گذاری واقعی به نظر برسد؛ شامل داشبوردهای جعلی، بازده ساختگی و واریزهای دروغین برای فریب کاربران و ایجاد اعتماد کاذب.

قربانیان پس از ورود به سایت حتی به دانلود اپلیکیشن های موبایلی مخرب از Google Play و App Store هدایت می شدند. بسیاری از این برنامه ها پس از هشدار FBI حذف شدند. داده های ارائه شده توسط FBI همچنین به متا کمک کرد تا بیش از ۲,۰۰۰ حساب مرتبط با این شبکه کلاهبرداری را در پلتفرم های خود غیرفعال کند.

در این اطلاعیه آمده است:
«با اینکه دامنه توقیف شده تنها در اوایل نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده بود، FBI در همین مدت کوتاه چندین قربانی را شناسایی کرده که از طریق همین سایت سرمایه خود را از دست داده اند.»

در زمان انتشار خبر، وب سایت tickmilleas.com توسط نیروهای امنیتی توقیف شده است.

رونق کمپ های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا

کشورهای جنوب شرق آسیا مانند میانمار، کامبوج، لائوس و ویتنام به مراکز اصلی طرح های «Pig Butchering» و پلتفرم های ترید جعلی تبدیل شده اند؛ طرح هایی که عمدتاً در همان کمپ های کلاهبرداری اجرا می شوند. مقامات آمریکا در سال های اخیر بارها علیه این شبکه ها اقدام کرده اند، شبکه هایی که عمدتاً از افراد قاچاق شده یا مجبورشده به فعالیت استفاده می کنند.

بزرگ ترین اقدامات آمریکا علیه کمپ های کلاهبرداری

در اکتبر گذشته، DOJ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بیت کوین را در یکی از بزرگ ترین عملیات های مالی تاریخ توقیف کرد؛ عملیاتی که کمپ های کلاهبرداری «پرینس گروپ» در کامبوج را هدف قرار می داد. چن ژی، تاجر چینی کامبوجی که به عنوان مغز متفکر این کمپ ها شناخته می شود، در این عملیات تحت تعقیب قرار گرفت.

افزایش کلاهبرداری های کریپتویی در برمه

برمه طی سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر کلاهبرداری های مرتبط با رمزارز بوده است. طبق گزارش Chainalysis در سال گذشته، کلاهبرداران عاشقانه (Romance Scammers) فعال در کمپ KK Park در مِیاوادی حدود ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز از قربانیان در سراسر جهان سرقت کرده اند.

بیشتر بخوانید: Yearn چگونه بخشی از هک 9 میلیون دلاری را برگرداند؟