چالش تازه در پرونده ورشکستگی FTX
سم بنکمن فرید با ثبت یک درخواست رسمی (pro se) خواستار برگزاری دادگاه جدید در پرونده فدرال کلاهبرداری خود شده است. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، مدیرعامل پیشین صرافی FTX مدعی است که در جریان محاکمه سال ۲۰۲۳، شهادت برخی از شاهدان کلیدی ارائه نشده و این موضوع حق او برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است.
بنکمن فرید در حال حاضر دوران محکومیت ۲۵ سال زندان خود را می گذراند. او به اتهام هفت فقره کلاهبرداری و توطئه مرتبط با فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX مجرم شناخته شده است. این درخواست بر اساس «قانون ۳۳» آیین دادرسی کیفری فدرال ثبت شده؛ قانونی که به دادگاه ها اجازه می دهد در صورت کشف شواهد جدید یا وقوع بی عدالتی قضایی، حکم به برگزاری دادگاه مجدد بدهند.
از آنجا که بنکمن فرید در زندان به سر می برد، این درخواست از سوی مادرش «باربارا فرید»، استاد بازنشسته دانشکده حقوق استنفورد، به نمایندگی از او ثبت شده است.
فروپاشی FTX و حواشی ادامه دار
FTX زمانی یکی از بزرگ ترین پلتفرم های معاملات کریپتو در جهان بود. سقوط ناگهانی این صرافی در نوامبر ۲۰۲۲ پس از افشای این موضوع رخ داد که شرکت معاملاتی خواهر آن، یعنی Alameda Research، به طور گسترده با استفاده از سرمایه مشتریان تأمین مالی شده بود. این مسئله منجر به ایجاد شکاف چندمیلیارددلاری در دارایی مشتریان و بحران نقدینگی شد که در نهایت FTX و شرکت های وابسته را وارد فرآیند ورشکستگی فصل ۱۱ کرد.
محکومیت بنکمن فرید در نوامبر ۲۰۲۳ بر پایه شواهدی صورت گرفت که نشان می داد او از سرمایه مشتریان برای جبران زیان ها، تأمین هزینه های لوکس و حمایت از معاملات پرریسک در Alameda استفاده کرده است. دادستان ها این پرونده را یکی از بزرگ ترین پرونده های کلاهبرداری مالی در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کردند.
اخیراً حساب تأییدشده او در شبکه اجتماعی X، که به دلیل محدودیت های زندان توسط اشخاص ثالث مدیریت می شود، بار دیگر جنجال برانگیز شده است. در این حساب ادعا شده که «FTX هرگز ورشکسته نبوده» و وکلا با ثبت یک پرونده «ساختگی» فصل ۱۱، کنترل دارایی ها را در دست گرفته اند. این ادعا با اسناد رسمی دادگاه که از کسری عظیم دارایی مشتریان حکایت دارد، در تضاد مستقیم است.
در درخواست جدید، بنکمن فرید استدلال کرده که شهادت دو مدیر سابق FTX می توانست بخش های کلیدی روایت دادستانی را به چالش بکشد. با این حال، کارشناسان حقوقی می گویند موفقیت در درخواست های مبتنی بر قانون ۳۳ بسیار دشوار است و نیازمند ارائه شواهدی است که احتمالاً در صورت طرح در دادگاه جدید به تبرئه متهم منجر شود.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که بنکمن فرید علاوه بر این درخواست، روند تجدیدنظرخواهی خود را نیز دنبال می کند و همچنان از طریق حساب X خود اظهارنظرهای عمومی منتشر می کند؛ اظهاراتی که گاهی بر معاملات سفته بازانه مرتبط با دارایی های وابسته به صرافی ورشکسته FTX در بازار کریپتو تأثیر گذاشته است.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل SafeMoon به 8 سال زندان محکوم شد
