دو نفر در پرونده کلاهبرداری کریپتو به مبلغ ۱.۵ میلیون پوند در بریتانیا محکوم شدند
دو مرد در یک پرونده کلاهبرداری کریپتو به مبلغ ۱.۵ میلیون پوند محکوم شدند.
این دو نفر از طریق تماس‌های تلفنی سرد و فرصت‌های سرمایه گذاری جعلی، ۶۵ سرمایه گذار را فریب دادند که این امر موجب شد اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدارهایی درباره پیشنهادهای مشکوک صادر کند.
اداره رفتار مالی بریتانیا در تاریخ ۷ نوامبر به عموم مردم هشدار داد تا از فرصت‌های سرمایه گذاری که «بیش از حد خوب به نظر می‌رسند» خودداری کنند.
این هشدار پس از دستگیری و محکومیت دو مرد به دلیل کلاهبرداری کریپتو صادر شد.
ریماندیپ بدی و پاتریک ماوانگا به روش تماس‌های تلفنی سرد مشتریان را هدف قرار می‌دادند و سپس به آن‌ها وعده بازدهی بالا برای سرمایه گذاری های جعلی آنلاین در کریپتو ها می‌دادند.
این روش باعث فریب حداقل ۶۵ سرمایه گذار شد.
محکومیت دو نفر در کلاهبرداری ۱.۵ میلیون پوندی و هشدارهای FCA به سرمایه گذاران
بین فوریه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹، ریماندیپ بدی و پاتریک ماوانگا حداقل ۶۵ سرمایه گذار را از طریق تماس‌های سرد هدف قرار داده و آن‌ها را به یک وبسایت حرفه‌ای هدایت کردند که وعده بازدهی بالا برای سرمایه گذاری های جعلی در کریپتو را می‌داد.
به گفته FCA، تحقیقات آن‌ها نشان داد که این طرح کلاهبرداری کریپتو بین فوریه ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۹ اتفاق افتاده است.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی مشترک اجرای مقررات و نظارت بر بازار FCA، گفت:
«بدی و ماوانگا با وعده بازدهی بالا در سرمایه گذاری کریپتو، سرمایه گذاران را فریب دادند، اما طرح‌های آن‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری بی‌رحمانه نبود.»
او افزود:
«اگر کسی ناگهان با شما تماس گرفت و فرصت سرمایه گذاری ای که بیش از حد خوب به نظر می‌رسد را پیشنهاد داد، احتمالا یک کلاهبرداری است. اگر تردیدی دارید، سرمایه گذاری نکنید.»
بدی و ماوانگا به توطئه برای کلاهبرداری کریپتو، نقض قانون خدمات و بازارهای مالی ۲۰۰۰ و جرایم پولشویی اعتراف کردند.
ماوانگا همچنین با اتهامات اضافی از جمله داشتن مدارک شناسایی جعلی مواجه بود و به دلیل حذف ضبط‌های مکالمات پس از دستگیری بدی در مارس ۲۰۱۹، به اتهام تغییر مسیر عدالت محکوم شد.
دادگاه شنید که بدی و ماوانگا تحت نام‌های شرکت‌هایی مانند CCX Capital و Astaria Group LLP فعالیت می‌کردند.
FCA در تلاش است تا به سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته کمک کند.
پرونده‌ای که توسط FCA به دادگاه برده شده بود، با محکومیت بدی و ماوانگا به پایان رسید.
با این حال، هیئت منصفه نتوانست برای یک متهم سوم تصمیم‌گیری کند و قرار است محاکمه مجدد وی در سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
یک فرد چهارم به نام روئنا بدی از اتهامات پولشویی تبرئه شد. مقامات همچنان به دنبال شخص دیگری به نام میناس فیلیپیدیس در رابطه با همین جرایم هستند.
قرار است بدی و ماوانگا در تاریخ دیگری محکوم شوند.
هشدارهای FCA به سرمایه‌گذاران درباره ریسک‌های کلاهبرداری کریپتو
FCA به طور مداوم به سرمایه گذاران درباره خطرات احتمالی کلاهبرداری کریپتو مالی هشدار داده و از طریق کمپین ScamSmart، منابعی را برای کمک به مردم جهت شناسایی طرح‌های سرمایه گذاری جعلی فراهم می‌کند.
طبق گزارش سالانه FCA در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۸۷ درصد از شرکت‌های کریپتو که برای ثبت‌نام در بریتانیا درخواست داده بودند، نتوانستند استانداردهای نظارتی را رعایت کنند که دلیل اصلی آن نبود اقدامات کافی برای مقابله با پولشویی و حفاظت در برابر کلاهبرداری بوده است.
از میان ۳۵ درخواست ثبت‌نام، تنها چهار مورد تایید شدند، ۱۵ مورد کنار گذاشته شدند و ۹ مورد رد شدند.
در ژوئن ۲۰۲۳، FCA یک «محیط ترویج مالی» معرفی کرد تا شفافیت در تبلیغات کریپتو را بهبود بخشد.
این محیط استانداردهایی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تبلیغات کریپتو در بریتانیا شفاف، منصفانه و بدون فریب است.
آگاهی عمومی درباره کلاهبرداری کریپتو نیز افزایش یافته است، به طوری که اکنون ۶۳ درصد از مصرف‌کنندگان قبل از سرمایه گذاری در مورد کلاهبرداری‌ها سوال می‌کنند که این میزان نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:درخواست هکر Bitfinex برای تخفیف در دوران حبس
