کانادا Cryptomus را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی جریمه ۱۲۶ میلیون دلاری کرد
مرکز تحلیل معاملات و گزارش های مالی کانادا (Fintrac) اخیراً شرکت Xeltox Enterprises Ltd.، که با نام Cryptomus به عنوان پلتفرم رمزارزی فعالیت می کند، را به دلیل تخلفات گسترده در رعایت قوانین ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به مبلغ ۱۲۶ میلیون دلار آمریکا (۱۷۶.۹۶ میلیون دلار کانادا) جریمه کرده است. این مبلغ، بالاترین جریمه ای است که تاکنون توسط این نهاد علیه یک پلتفرم رمزارزی صادر شده است.
جریمه اعلام شده مربوط به بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مشکوک و بیش از ۱۵۰۰ تراکنش بزرگ ارز دیجیتال است که Cryptomus بین تاریخ ۱ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ از گزارش آن ها کوتاهی کرده بود.
تحقیقات نشان می دهد که این تراکنش های گزارش نشده شامل فعالیت هایی مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان، کلاهبرداری، پرداخت های باج افزاری و دور زدن تحریم ها بوده است.
همچنین، Cryptomus که پیش تر با نام Certa Payments Ltd. شناخته می شد، موفق به به روزرسانی سیاست های رعایت قوانین، ارزیابی خطرات تأمین مالی غیرقانونی و گزارش تغییرات مهم کسب وکار طبق قانون نشده بود.
سارا پاکه، مدیرعامل Fintrac، در این باره اظهار داشت:
“با توجه به ارتباط نقض های متعدد این پرونده با قاچاق محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، کلاهبرداری، پرداخت های باج افزاری و دور زدن تحریم ها، Fintrac مجبور شد این اقدام قانونی بی سابقه را انجام دهد.”
این پرونده بزرگ ترین جریمه مالی علیه یک پلتفرم رمزارزی در کانادا محسوب می شود و توجه تازه ای به ضرورت رعایت قوانین ضد پولشویی و شفافیت تراکنش ها در حوزه کریپتو جلب می کند.
بیشتر بخوانید: برنامه هایپرلیکوئید برای توسعه خزانه رمزارزی HYPE
