پلیس هند در حال بررسی یک کلاهبرداری سرمایهگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که به میلیونها دلار کلاهبرداری از ساکنان منجر شده است.
این کلاهبرداری وعده بازدهی ثابت ماهیانه ۱۰٪ را به قربانیان داده بود.
پلیس هند اعلام کرد که این کلاهبرداری ۳۲۰ نفر را در ایالت آندرا پرادش هدف قرار داده است.
گفته میشود که این طرح به طور عمده توسط فردی به نام رامانجان یولو طراحی شده و خساراتی معادل ۲۳ کرور روپیه (حدود ۲.۷۳ میلیون دلار) به بار آورده است. برخی تخمینها حتی نشان میدهند که این رقم ممکن است بیشتر باشد.
رامانجان یولو با وعده بازدهی ثابت ماهیانه ۱۰٪ برای هر سرمایهگذاری یکلاخروپیهای که انجام میشد، سرمایهگذاران را جذب کرد. او همچنین برای افزایش اعتبار این کلاهبرداری، از صرافیهای مشهور مانند بایننس و OKX استفاده کرد.
این کلاهبرداری که از سال ۲۰۲۱ فعال بوده، انواع مختلفی از افراد شامل کسبه محلی، سیاستمداران، کارمندان دولت و بازرگانان را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از قربانیان حتی برای سرمایهگذاری در این طرح، وام گرفته و در نتیجه دچار خسارات سنگینی شدهاند.
پلیس محلی پس از دریافت چندین شکایت در ماه گذشته، به تحقیقات خود ادامه میدهد.
هند به دلیل پذیرش بالای ارزهای دیجیتال در میان مردم، به مکانی جذاب برای کلاهبرداران تبدیل شده است. این کشور با بیشترین جمعیت در جهان، در حال حاضر در صدر شاخص جهانی پذیرش ارزهای دیجیتال از سوی Chainalysis قرار دارد.
با این حال، این پذیرش وسیع باعث جذب کلاهبرداران نیز شده است. بین اکتبر ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴، گزارشها نشان میدهند که شهروندان هندی تقریباً ۵۰۰ کرور روپیه (حدود ۶۰ میلیون دلار) را به کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال از دست دادهاند.
ماه گذشته، مقامات هندی تحقیقی را درباره یک اپلیکیشن معاملاتی کریپتو آغاز کردند که به عنوان یک کلاهبرداری سرمایهگذاری شناخته میشود و وعده بازدهی تا ۵۰٪ را میداد. حداقل ۷۰۰ قربانی پس از بسته شدن ناگهانی این پلتفرم جعلی، بیش از ۱۱۹,۰۰۰ دلار از دست دادند. گزارشها حاکی از ارتباط عوامل این طرح با هنگ کنگ است.
در آگوست نیز یک پلتفرم جعلی دیگر برای معاملهگری کریپتو که به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مرتبط بود، پس از دستگیری چهار نفر از عاملان آن توسط پلیس، تعطیل شد.
بیشتر بخوانید: کلاهبرداری جدید Curve Finance در فروشگاه اپل
