کلاهبرداری عاشقانه ۲.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال

کلاهبرداری ارز دیجیتال ۲.۵ میلیون دلاری فاش شد: مظنون نیجریه ای در ایالات متحده بازداشت شد

یک کلاهبرداری بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال که ۲.۵ میلیون دلار از قربانیان را فریب داده بود، پس از تحقیقات گسترده فاش شد. اکنون فرد مظنون که مسئول این کلاهبرداری پیچیده بوده، با مجازات های سنگینی روبرو است و ممکن است ۴۰ سال از زندگی خود را در زندان بگذراند.

کلاهبرداری عاشقانه ارز دیجیتال: یک طرح پیچیده جهانی که قربانیان را در سراسر ایالات متحده هدف قرار داده بود

در تاریخ ۹ آوریل، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که یک مرد نیجریه ای در ایالت ماساچوست به اتهام راه اندازی یک کلاهبرداری پیچیده عاشقانه متهم شده است. این کلاهبرداری به ادعای مقامات باعث از دست رفتن بیش از ۲.۵ میلیون دلار از قربانیان شد که این وجوه به حساب های ارز دیجیتال منتقل شد. طبق اطلاعات موجود، این فرد متهم است که در طول سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ با استفاده از هویت های جعلی آنلاین و ایجاد روابط عاشقانه فریبکارانه، قربانیان خود را در دام انداخته است.

دستگیری مظنون: از نیجریه تا ایالات متحده

چارلز اوچنا نواداوید، ۳۴ ساله، در تاریخ ۷ آوریل در فرودگاه بین المللی دالاس-فورت وورث دستگیر شد. او از بریتانیا به ایالات متحده سفر کرده بود و در فرودگاه به اتهام هدایت کلاهبرداری های ارز دیجیتال دستگیر شد. طبق گفته مقامات، نواداوید با استفاده از هویت های جعلی آنلاین، روابط عاشقانه ای با افراد مختلف برقرار کرده بود و آنها را فریب داده تا مبالغ قابل توجهی را از طریق ارزهای دیجیتال به حساب های او منتقل کنند. یکی از قربانیان این طرح، یک زن از ماساچوست، بدون اطلاع خود به واسطه ای برای انتقال پول از پنج قربانی دیگر تبدیل شده بود.

جزئیات طرح کلاهبرداری: از تراکنش های دیجیتال تا پنهان سازی ردپای مالی

در این کلاهبرداری، نواداوید به ادعای مقامات، از قربانیان خود خواسته بود تا از طریق تراکنش های ارز دیجیتال پول را به حساب هایی که او به صورت مخفیانه کنترل می کرد، منتقل کنند. این پول ها عمدتاً از طریق پلتفرم آنلاین ارز دیجیتال Localbitcoins جابجا می شد. به گفته وزارت دادگستری، استفاده از ارزهای دیجیتال به او این امکان را داده بود که منبع وجوه را پنهان کرده و از راه دور به حساب های خود دسترسی داشته باشد.

اتهامات رسمی: مجازات های سنگین در انتظار نواداوید

نواداوید پیش تر در ژانویه ۲۰۲۴ توسط یک هیئت منصفه فدرال در بوستون به اتهام کلاهبرداری از طریق پست و پول شویی متهم شده بود. اگر او در دادگاه محکوم شود، ممکن است با مجازات های سنگینی روبرو شود. طبق قوانین ایالات متحده، اتهام کلاهبرداری از طریق پست ممکن است تا ۲۰ سال زندان به دنبال داشته باشد، همراه با جریمه ای تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر خسارت وارده به قربانیان. علاوه بر این، اتهام پول شویی ممکن است تا ۲۰ سال زندان و جریمه ای تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر ارزش اموال درگیر در تراکنش های پول شویی را به دنبال داشته باشد.

نتیجه گیری: هشدار به کاربران ارز دیجیتال

این پرونده نشان می دهد که کلاهبرداران می توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال و هویت های جعلی، به راحتی قربانیان خود را فریب دهند. بنابراین، کاربران باید همیشه محتاط باشند و از انجام تراکنش های مشکوک، به ویژه در فضاهای آنلاین و پلتفرم های ارز دیجیتال خودداری کنند. آگاهی و احتیاط می تواند از تبدیل شدن به قربانی چنین کلاهبرداری هایی جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: بازیابی ۳۵ هزار دلار از کلاهبرداری بیت کوینی در اوهایو