یک سازنده بازار ارز دیجیتال به جرم انجام معاملات جعلی اعتراف کرده است.
این فرد با استفاده از نرم افزارهای سفارشی، قیمت ها و حجم توکن ها را دستکاری می کرد تا سرمایه گذاران را فریب دهد. در نتیجه این فعالیت ها، یک طرح گسترده برای فریب بازار ایجاد شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ 21 مارس اعلام کرد که شرکت Gotbit Consulting LLC و بنیان گذار آن، الکسی آندریونین، در دادگاه فدرال بوستون به اتهام کلاهبرداری سیم کارت و توطئه در ارتباط با یک طرح دستکاری بازار ارز دیجیتال که به مدت سال ها ادامه داشته، گناهکار شناخته شدند.
آندریونین، شهروند دوگانه روسیه و پرتغال، در اکتبر 2024 در خارج از کشور دستگیر شد و سپس در فوریه 2025 به ایالات متحده منتقل گردید. این شرکت که در بازار ارز دیجیتال به عنوان یک سازنده بازار فعالیت می کرد، به انجام معاملات جعلی برای چندین توکن دیجیتال اعتراف کرده است.
موافقت با پایان فعالیت ها و توقیف 23 میلیون دلار ارز دیجیتال
در چارچوب توافق نامه جنایی، شرکت Gotbit موافقت کرده است که تمام فعالیت های خود را متوقف کند و مبلغ 23 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده را واگذار نماید. در عین حال، دولت ایالات متحده برای آندریونین درخواست حکمی تا دو سال زندان دارد.
طبق گزارش وزارت دادگستری، میان سال های 2018 و 2024، Gotbit از استراتژی های (Wash Trading) برای شبیه سازی فعالیت های تجاری استفاده کرده است. این استراتژی ها به منظور افزایش حجم و قیمت توکن ها طراحی شده بودند تا سرمایه گذاران و پلتفرم ها را فریب دهند. شرکت برای مخفی نگه داشتن این فعالیت ها از چندین حساب مختلف استفاده می کرد و توکن های مشتریانی مانند Robo Inu و Saitama را ترویج می کرد. این دو توکن اکنون در حال بررسی های جداگانه هستند.
سابقه پرونده های مشابه و پیامدهای آن
وزارت دادگستری اعلام کرد که Gotbit سومین سازنده بازار است که به اتهام “Wash Trading” در صنعت ارز دیجیتال به توافق رسیده است. در اکتبر 2024، بنیان گذار Mytrade نیز به اتهام ارائه خدمات غیرقانونی Wash Trading گناهکار شناخته شد. همچنین در ژانویه 2025، CLS Global FZC LLC به دلیل ارائه خدمات “حمایت از حجم” غیرقانونی گناهکار شناخته شد.
مجازات های پیش رو
اتهام کلاهبرداری سیم کارت می تواند حداکثر 20 سال زندان، تا سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه حداکثر 250 هزار دلار یا دو برابر سود یا ضرر ناشی از جرم، و همچنین بازپرداخت و توقیف اموال را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، اتهام توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری سیم کارت می تواند مجازات های مشابهی از جمله حداکثر پنج سال زندان، آزادی تحت نظارت و جریمه های مالی در پی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: هشدار صرافی Deribit درباره کلاهبرداری های استخدامی در لینکدین
