Chainalysis: رشد نگران کننده استفاده از ارز دیجیتال در قاچاق انسان
بر اساس گزارش جدید Chainalysis، استفاده از ارزهای دیجیتال در تراکنش های مرتبط با قاچاق انسان در سال ۲۰۲۵ با جهشی قابل توجه همراه بوده و نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش که در تاریخ ۱۳ فوریه منتشر شده، Chainalysis پرداخت های مرتبط با قاچاق انسان را که از طریق کریپتو انجام شده اند ردیابی کرده است؛ پرداخت هایی که به حوزه هایی مانند خدمات اسکورت، جذب نیروی کار مرتبط با کمپ های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) مرتبط بوده اند.
Chainalysis اعلام کرده است که این شبکه ها شامل تراکنش های رمزارزی به ارزش صدها میلیون دلار در سرویس های شناسایی شده بوده اند.
تنوع رمزارزها و زیرساخت های پرداخت غیرقانونی
به گفته Chainalysis، روش های پرداخت مورد استفاده از بیت کوین و سایر توکن های لایه اول گرفته تا استیبل کوین ها را در بر می گرفته است. در همین حال، پلتفرم هایی که نقش تسهیل کننده این پرداخت ها را داشته اند شامل شبکه های پولشویی چینی زبان و سرویس های مختلف مبتنی بر تلگرام بوده اند؛ سرویس هایی که با استفاده از سازوکارهای ضمانت و امانت (Escrow)، هماهنگی و تأیید پرداخت ها را انجام می دادند.
تمرکز تراکنش های بزرگ روی شبکه های اسکورت تلگرامی
بر اساس این گزارش، تراکنش های با مبالغ بالا عمدتاً در شبکه های بین المللی اسکورت مبتنی بر تلگرام متمرکز بوده اند؛ به طوری که ۴۸.۸٪ از تراکنش ها ارزشی بیش از ۱۰ هزار دلار داشته اند. این پلتفرم ها طبق یافته های Chainalysis، عمدتاً به پرداخت های استیبل کوینی متکی بوده اند.
CSAM، تراکنش های کوچک اما شبکه های گسترده
در مقابل، تراکنش های مرتبط با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) از نظر مبلغ کوچک تر بوده و میانگین ارزش آن ها کمتر از ۱۰۰ دلار گزارش شده است. با این حال، Chainalysis اعلام کرده که یکی از پلتفرم های ردیابی شده از بیش از ۵٬۸۰۰ آدرس رمزارزی استفاده کرده و از جولای ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۵۳۰ هزار دلار جمع آوری کرده است.
این پلتفرم ها که پیش تر عمدتاً از بیت کوین استفاده می کردند، اکنون برای پولشویی درآمدها به سمت رمزارزهای حریم خصوصی محور مانند مونرو (Monero) حرکت کرده اند.
نقش کلیدی صرافی های آنی بدون KYC
Chainalysis در این گزارش تأکید کرده است:
«صرافی های آنی که امکان تبدیل سریع و ناشناس ارزهای دیجیتال را بدون الزامات KYC فراهم می کنند، نقش حیاتی در این فرآیند ایفا می کنند.»
کمپ های کلاهبرداری و زیرساخت استیبل کوینی
در همین حال، کمپ های کلاهبرداری از ترکیبی از کانال های جذب نیرو در تلگرام، پلتفرم های ضمانتی مانند Tudou و Xinbi و ریل های پرداخت مبتنی بر استیبل کوین برای هماهنگی و پردازش پرداخت ها استفاده می کنند. به گزارش پیشین مجله کریپتو، این سازمان ها قربانیان را از طریق آگهی های شغلی جعلی فریب داده و سپس آن ها را تحت شرایط غیرانسانی مجبور به اجرای کلاهبرداری های مرتبط با کریپتو می کنند.
جریان بین المللی پول در شبکه های قاچاق
Chainalysis توانسته جریان وجوه را از کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، برزیل، اسپانیا و استرالیا تا سرویس های چینی زبان که تراکنش های گسترده استیبل کوینی را پردازش می کردند، ردیابی کند؛ سرویس هایی که پولشویی را از طریق شبکه های قاچاق جنوب شرق آسیا تسهیل کرده اند.
این شرکت اعلام کرده است:
«در حالی که مسیرها و الگوهای سنتی قاچاق همچنان وجود دارند، این سرویس های جنوب شرق آسیا نشان می دهند که چگونه فناوری کریپتو امکان انجام پرداخت ها و پنهان سازی جریان پول فرامرزی را بسیار کارآمدتر از گذشته فراهم کرده است.»
کریپتو زیر ذره بین نهادهای نظارتی
فناوری ارز دیجیتال مدت هاست به دلیل کمک به دور زدن کنترل های مالی سنتی توسط مجرمان، مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیراً نیز توجه ها دوباره به نقش آن در پرداخت های باج افزاری و ارتباطات ادعایی با برخی سرمایه گذاری های اولیه کریپتو مرتبط با جفری اپستین جلب شده است.
با این حال، Chainalysis تأکید می کند که فناوری بلاکچین در عین حال می تواند برای شناسایی و مختل سازی شبکه های قاچاق به کار گرفته شود؛ چرا که شفافیتی فراهم می کند که در تراکنش های نقدی وجود ندارد. این شرکت از تیم های تطبیق مقررات و نیروهای مجری قانون خواسته است راهبردهای پایش فعال را در پیش بگیرند و شاخص های کلیدی ریسک را به طور مستمر رصد کنند.
بیشتر بخوانید: ادعای جدید سم بنکمن فرید درباره ورشکستگی FTX
