افشای بازار سیاه رمزارزی با کمک بلاکچین

افشای بازار سیاه Incognito با کمک ردیابی بلاکچین؛ خالق آن به ۳۰ سال زندان محکوم شد

تحلیل تراکنش های بلاکچین باعث شد اف بی آی بتواند خالق بازار آنلاین مواد مخدر Incognito را شناسایی و به ۳۰ سال زندان محکوم کند. این بازار سیاه که از رمزارزها به عنوان روش اصلی پرداخت استفاده می کرد، بین اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۵ میلیون دلار مواد مخدر غیرقانونی معامله کرده بود.

جزئیات پرونده:

روی-سیانگ لین، مالک و مدیر Incognito، در دسامبر ۲۰۲۴ به نقش خود در این بازار اعتراف کرد. او به اتهام توطئه برای توزیع مواد مخدر، پولشویی و فروش داروهای غیرمجاز محکوم شد. علاوه بر زندان، پنج سال آزادی مشروط و ضبط بیش از ۱۰۵ میلیون دلار دارایی هایش نیز برای او در نظر گرفته شد.

Incognito به کاربران اجازه می داد با بیت کوین و مونرو خرید و فروش مواد مخدر انجام دهند و لین از هر تراکنش ۵٪ کارمزد دریافت می کرد. اف بی آی با ردیابی تراکنش های رمزارزی، حساب او در یک صرافی را شناسایی کرد و توانست هویت لین را فاش کند.

در مارس ۲۰۲۴، لین Incognito را بست و حداقل ۱ میلیون دلار از کاربران دزدید. او با نام مستعار «Pharoah» سعی کرد کاربران را باج گیری کند و از آن ها پول بخواهد، تهدید به افشای سابقه تراکنش ها و آدرس های رمزارزی شان.

اف بی آی با بررسی کیف پول های رمزارزی، مشاهده کرد وجوهی که از کیف پول های Incognito می آمد، ابتدا به سرویس تبدیل و سپس به حساب صرافی به نام لین منتقل شده است. عکس گواهینامه رانندگی تایوانی، ایمیل و شماره تلفن او در ثبت کننده دامنه ها نیز به اف بی آی کمک کرد تا تمام فعالیت های آنلاین او را ردیابی کند.

رشد معاملات لین با رشد Incognito

میزان واریزهای لین در صرافی با رشد Incognito افزایش یافت؛ از حدود ۶۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ تا ۴.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳، و یک حساب دیگر در صرافی جداگانه بین جولای و نوامبر ۲۰۲۳، ۴.۵ میلیون دلار واریز داشت.

جی کلایتون، دادستان ایالات متحده در منهتن، تاکید کرد: «اینترنت، بلاکچین یا غیرمتمرکزسازی هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار مواد مخدر نیست. این حکم هشداری است برای همه قاچاقچیان که نمی توانند در سایه های اینترنت پنهان شوند.»

بیشتر بخوانید: تبلیغات خلاقانه کریپتویی؛ فروشگاه رایگان Polymarket