جریمه سنگین کراکن در استرالیا به دلیل نقض قوانین

استرالیا اپراتور کراکن را به دلیل نقض قوانین جریمه کرد.

اپراتور صرافی ارز دیجیتال کراکن در استرالیا، شرکت بیت ترید، به پرداخت 5 میلیون دلار به‌علاوه هزینه‌های دادگاه محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه فدرال استرالیا به نفع ناظر مالی این کشور، ASIC، رأی داد.

دادگاه فدرال استرالیا، شرکت بیت ترید، اپراتور کراکن در این کشور را به پرداخت 8 میلیون دلار استرالیا (5.1 میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد. این تصمیم در راستای حمایت از شکایت سازمان نظارت بر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) اتخاذ شد.

در تاریخ 12 دسامبر، قاضی جان نیکولاس حکمی صادر کرد که شرکت بیت ترید را ملزم به پرداخت جریمه طی 60 روز و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی کرد. بر اساس تحقیقات دادگاه، این شرکت از تعهدات طراحی و توزیع محصولات تخطی کرده و بدون مجوز به‌عنوان یک تسهیلات اعتباری فعالیت کرده است.

نقض قوانین بازار

این جریمه کمتر از 12.8 میلیون دلاری است که توسط ASIC درخواست شده بود، اما همچنان بیشتر از مبلغ 2.5 میلیون دلاری است که بیت ترید پیشنهاد داده بود. قاضی نیکولاس مبلغ پیشنهادی بیت ترید را ناکافی و درخواست ASIC را بیش از حد دانست.

سخنگوی کراکن در گفتگو با Cointelegraph اعلام کرد:

“ما از اینکه دادگاه تلاش‌های ما در زمینه رعایت قوانین را به رسمیت شناخت، قدردانی می‌کنیم اما از نتیجه این پرونده ناامید هستیم.”

او افزود:

“این پرونده نیاز فوری به قوانین ویژه برای ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. کمبودهای موجود در قوانین باعث سردرگمی و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای ارز دیجیتال استرالیایی شده است. چنین احکامی می‌توانند رشد اقتصادی استرالیا را به شدت محدود کنند.”

انتقاد ASIC از اقدامات کراکن

قاضی نیکولاس در شکایت ASIC علیه بیت ترید در سپتامبر 2023 به نفع این نهاد رأی داد. دادگاه اعلام کرد که بیت ترید محصولی به نام “گسترش مارجین” را بدون رعایت الزامات قانونی تعیین بازار هدف (TMD) ارائه کرده است.

رئیس ASIC، جو لونگو، در بیانیه‌ای اعلام کرد:

“تعیین بازار هدف یکی از اصول اساسی برای اطمینان از عدم ارائه محصولات نامناسب به سرمایه‌گذاران است.”

لونگو افزود که بیش از 1100 استرالیایی از این محصول استفاده کرده‌اند. این کاربران بیش از 7 میلیون دلار کارمزد و بهره پرداخت کرده‌اند و مجموعاً بیش از 5 میلیون دلار زیان دیده‌اند. او اشاره کرد که یکی از سرمایه‌گذاران تقریباً 4 میلیون دلار آمریکا را از دست داده است.

لونگو گفت:

“این یک نتیجه مهم است. این اولین جریمه ASIC علیه یک نهاد به دلیل عدم داشتن TMD است و پیامی واضح به شرکت‌های ارز دیجیتال ارسال می‌کند تا الزامات قانونی را رعایت کنند.”

نظارت بر صنعت ارز دیجیتال

قاضی نیکولاس در حکم خود اظهار داشت که تخلفات بیت ترید جدی بوده و انگیزه آن‌ها از این اقدامات افزایش حداکثری درآمد بوده است.

او بیان کرد که محصول “گسترش مارجین” بدون توجه به قوانین شرکتی محلی ارائه شده و تنها پس از مداخله ASIC به آن توجه شده است.

به گفته قاضی، بیت ترید پس از اطلاع از الزامات ASIC موظف بود که یا TMD مناسب برای این محصول ایجاد کند یا ارائه آن را به مشتریان غیرخرده‌فروش محدود کند. اما این شرکت به جای انجام این اقدامات، به ارائه محصول به مشتریان خرده‌فروش ادامه داد.

رئیس ASIC در بیانیه‌ای تأکید کرد:

“ما فرض می‌کنیم بسیاری از محصولات ارائه‌شده توسط شرکت‌های ارز دیجیتال تحت قوانین موجود قرار می‌گیرند. این محصولات باید به‌درستی طراحی و به مصرف‌کنندگان مناسب ارائه شوند تا از حقوق استرالیایی‌ها به‌طور کامل محافظت شود.”

بیشتر بخوانید: شراکت استراتژیک سیرکل و بایننس برای گسترش USDC