یک متهم به پولشویی در کلاهبرداری ارز دیجیتال به مشارکت خود در طرح کلاهبرداری 73 میلیون دلاری اعتراف کرد.
دارن لی (Daren Li)، با پذیرش گناه خود در پولشویی ارز دیجیتال در یک کلاهبرداری 73 میلیون دلاری، ممکن است تا 20 سال زندان محکوم شود.
یک شهروند چینی به گناه خود در کمک به پولشویی 73 میلیون دلاری که از طریق انواع کلاهبرداریهای ارز دیجیتال به سرقت رفته بود، اعتراف کرد.
دارن لی، 41 ساله، در تاریخ 11 نوامبر در یک دادگاه فدرال کالیفرنیا، به یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی به دلیل مشارکت در این طرح اعتراف کرد. این طرح به گفته مقامات، میلیونها دلار از طریق کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارز دیجیتال، از جمله کلاهبرداری «pig butchering»، از اوت 2021 تا 12 آوریل 2024 به دست آورد.
لی اعتراف کرد که به دیگران دستور داده بود حسابهای بانکی در ایالات متحده تحت شرکتهای صوری باز کنند تا “ماهیت، مکان، منبع و مالکیت” وجوه را پنهان یا مخفی کنند.
پس از آنکه قربانیان میلیونها دلار به این حسابها منتقل کردند، وجوه در نهایت به تتر (USDT) تبدیل شده و به کیف پولهای تحت کنترل لی و همدستانش منتقل شد.
طبق اسناد دادگاه، یکی از کیف پولهای مربوط به این طرح بیش از 341 میلیون دلار دارایی دیجیتال دریافت کرده بود.
رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، Nicole M. Argentieri، در بیانیهای که در تاریخ 12 نوامبر صادر شد، گفت که لی این جرم را خارج از ایالات متحده مرتکب شده و از “یک شبکه شرکتهای صوری و حسابهای بانکی بینالمللی” استفاده کرده است.
لی اعتراف کرد که 73.6 میلیون دلار از وجوه سرقتی مستقیماً به حسابهای بانکی مرتبط با این طرح واریز شده است، و حداقل 59.8 میلیون دلار از شرکتهای صوری آمریکایی که به پولشویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری کمک کردهاند، واریز شده است.
وی در تاریخ 12 آوریل در فرودگاه آتلانتا در جورجیا دستگیر شد، در حالی که همدست متهم او، Yicheng Zhang، در تاریخ 16 مه در لس آنجلس دستگیر گردید.
پس از پذیرش گناه توسط لی، قاضی R. Gary Klausner تاریخ جلسه صدور حکم را برای 3 مارس 2025 تعیین کرد.
او با حداکثر مجازات 20 سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت و جریمه 500 هزار دلار یا دو برابر درآمد ناشی از جرم، هرکدام که بیشتر باشد، روبرو است.
به عنوان بخشی از صدور حکم، دادستانها همچنین احتمال پرداخت خسارت کامل به قربانیان را مطرح کردند، که میتواند بین 4.5 میلیون دلار تا 73 میلیون دلار باشد.
بیشتر بخوانید: سرقت ۶ میلیون دلاری از سرمایهگذار GIGA
