تتر با تحقیقات جنایی فدرال مواجه است، دلیل آن چیست؟
مقامات فدرال ایالات متحده در حال بررسی شرکت ارز دیجیتال تتر به دلیل تخلفات احتمالی مرتبط با تحریمها و مقررات ضد پولشویی هستند. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه، این تحقیقات که توسط دفتر دادستانی منهتن هدایت میشود، به بررسی این موضوع میپردازد که آیا ارز دیجیتال تتر (USDT) به تسهیل معاملات غیرقانونی توسط افراد ثالث کمک کرده است یا خیر. این معاملات شامل تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، هک و پولشویی میباشد.
تتر در کانون توجهات به خاطر فعالیتهای جنایی
همزمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده در حال ارزیابی تحریمهای احتمالی علیه تتر است. استفاده فراوان از استیبل کوین USDT توسط افراد و سازمانهایی که مشمول تحریمهای ایالات متحده هستند، از جمله حماس و فروشندگان تسلیحات روسی، نگرانیهایی را ایجاد کرده است. در صورت تحریم تتر، شهروندان و نهادهای ایالات متحده دیگر قادر به انجام معاملات با این شرکت نخواهند بود.
استیبل کوین تتر، USDT، در سالهای اخیر تحت بررسیهای نظارتی فزایندهای قرار داشته است. بر خلاف ارزهای دیجیتال با نوسانات زیاد، ارزش USDT به دلار آمریکا مرتبط است که آن را به گزینهای مناسب در مناطقی تبدیل میکند که استفاده از ارز آمریکایی تحت محدودیتهای مقامات ایالات متحده قرار دارد.
به عنوان پرمعاملهترین استیبل کوین در دنیا، USDT روزانه تا ۱۹۰ میلیارد دلار حجم معاملات دارد. این ارز دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین مالی مسائلی با اهمیت امنیت ملی شناخته میشود. ادعا میشود که عملیات غیرقانونی که با USDT تأمین مالی شدهاند شامل برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی، کارتلهای مواد مخدر مکزیکی، تولیدکنندگان تسلیحات روسی، گروههای تروریستی در خاورمیانه و تولیدکنندگان مواد شیمیایی چینی در تولید فنتانیل هستند.
تعاملات تتر با مقامات نظارتی و اجرایی به سالهای گذشته برمیگردد. در ابتدا، تحقیقات وزارت دادگستری به احتمال تقلب بانکی معطوف بود و بهطور خاص بررسی میکرد که آیا حامیان USDT مدارکی برای دسترسی به خدمات بانکی جهانی جعل کردهاند یا خیر.
مسئول شرکت تحقیقات وسیع را رد میکند
با این وجود، تتر ادعا میکند که در معرض تحقیقاتی وسیع نیست. یک نماینده این شرکت به نقل از گزارش وال استریت ژورنال گفت: “پیشنهاد اینکه تتر به نحوی به کمک به مجرمان یا دور زدن تحریمها مشغول است، غیرقابل قبول است.” آنها همچنین تأکید کردند که این شرکت بهطور فعال با نهادهای اجرای قانون در ایالات متحده و دیگر کشورها “برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی” همکاری میکند.
به گزارشها، این شرکت کنترلهای خود را برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارز دیجیتال خود تقویت کرده است. مدیران تتر اظهار داشتند که ماهیت شفاف بلاکچین، که در آن انتقالات USDT در یک دفتر عمومی ثبت میشود، استفاده غیرقانونی از آن را غیرعملی میسازد. آنها اشاره کردند که این ویژگی به مقامات اجازه میدهد تا وجوه را ردیابی و در صورت لزوم ضبط کنند، که این امر تلاشهای غیرقانونی را بیفایده میسازد.
در سالهای اخیر، دادستانهای ایالات متحده برخی چهرههای معروف در صنعت ارز دیجیتال را تحت تعقیب قرار دادهاند. از جمله این افراد چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، است که به چهار ماه زندان محکوم شده و با جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری به خاطر عدم رعایت تعهدات ضد پولشویی مواجه شده است.
علاوه بر این، تتر قبلاً با چالشهای نظارتی مواجه بوده است. چند سال پیش، این شرکت ۶۱ میلیون دلار برای حل و فصل تحقیقات دفتر دادستان کل نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالاها پرداخت کرد و در آن زمان به نادرست بودن ادعاهای خود در مورد پشتوانه داراییهایش متهم شده بود.
تحقیقات جاری درباره تتر میتواند عواقبی برای شرکای آن، مانند شرکت کارگزاری کانتور فیتزجرالد، داشته باشد. این کارگزاری اکثریت داراییهای ذخیره تتر را، شامل حدود ۸۰ میلیارد دلار اوراق خزانهداری ایالات متحده، مدیریت میکند و تتر را به یکی از بزرگترین دارندگان این داراییهای دولتی تبدیل میکند.
هوارد لوتنیک، مدیرعامل کانتور فیتزجرالد و یکی از حامیان ترامپ، در تیم انتقال ترامپ-ونس نقش مهمی ایفا میکند. کمپین ترامپ اعلام کرد که لوتنیک “یک رهبر تجاری و خیریه مشهور است” و به تحقیقات جاری اشارهای نکرد.
به تازگی، تتر اقدام دیگری انجام داده و ۱,۸۵۰ کیف پول ارز دیجیتال را مسدود کرده و حدود ۱۱۴ میلیون دلار دارایی را بازیابی کرده است. برای افزایش نظارت، این شرکت با شرکتهای تحلیلی Chainalysis و TRM Labs همکاری کرده و همچنین تیم لابیگری خود را گسترش داده و یک مدیر اجرایی سابق پیپال با تجربه در زمینه مقررات ارز دیجیتال را استخدام کرده است. با این حال، به نظر میرسد نظارت قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: تتر usdt چیست و چه کاربردی دارد؟
