کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC)، Mine Digital را به اتهام تقلب در تراکنش متهم کرد
دادگاه محلی ایپسویچ رسیدگی به پرونده را تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به تعویق انداخت.
کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) گرانت کولتهوپ، مدیرعامل سابق پلتفرم رمزارز فروپاشیده Mine Digital را به اتهام تقلب متهم کرده است.
این نهاد نظارتی در روز سهشنبه اتهامات تقلب مرتبط با تراکنشی به ارزش ۲.۲ میلیون دلار استرالیا (۱.۴۶ میلیون دلار آمریکا) در جولای ۲۰۲۲ را علیه کولتهوپ مطرح کرد.
کولتهوپ در دادگاه محلی ایپسویچ به اتهام یک مورد تقلب حضور پیدا کرد.
طبق ادعاهای ASIC، یکی از مشتریان Mine Digital مبلغ ۲.۲ میلیون دلار برای خرید بیت کوین پرداخت کرد اما هیچ رمزارزی دریافت نکرد.
این مشتری مبلغ را به شرکت ACCE Australia Pty، که پلتفرم صرافی Mine Digital را اداره میکرد، بین مه ۲۰۱۹ و سپتامبر ۲۰۲۲ پرداخت کرد.
کولتهوپ تنها مدیر شرکت ACCE Australia بود.
ASIC اظهار داشت:
«ادعا میشود کولتهوپ از این وجوه برای پرداخت بدهیهای ACCE و/یا خرید رمزارز برای دیگران استفاده کرده است.»
ASIC خاطرنشان کرد که دادگاه محلی ایپسویچ این پرونده را تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به تعویق انداخته است.
اتهامات ASIC مربوط به تراکنش جولای ۲۰۲۲
این صرافی رمزارزی که در ایالت کوئینزلند مستقر بود، فروپاشید و در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ به برادلی تانکس، از شرکت PKF، سپرده شد.
ASIC اشاره کرد که Mine Digital به دلیل انحلال داوطلبانه شرکت توسط طلبکاران فروپاشید.
روزنامه Australian Financial Review پیشتر گزارش داده بود که تانکس به دنبال اقدامات قانونی علیه کولتهوپ برای جبران خسارات طلبکاران است.
در پی تحقیقات اولیهاش در سال ۲۰۲۲، تانکس در نامهای به طلبکاران نوشت که سرمایه گذاری های انجام شده توسط مشتریان در رمزارزها «به نظر نمیرسد در ترازنامه شرکت ثبت شده باشد.»
علاوه بر این، تانکس افزود که قبل از مدیریت ورشکستگی، داراییهای دیجیتال قابل توجهی ممکن است از شرکت به حسابهایی منتقل شده باشند که سوابق محدودی دارند.
زمانی که Mine Digital در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شد، کولتهوپ قول داد که «استاندارد جدیدی در بازار رمزارز استرالیا ایجاد کند.»
این شرکت بعدها با ارائهدهنده پلتفرم بلاکچین هنگ کنگ، BC Group، برای ارائه راهحلهای نگهداری و معاملهی بیمهشده همکاری کرد.
بیشتر بخوانید:نفوذ هکرها به دستگاههای توسعهدهندگان Radiant Capital
