پرداخت ۱۹ میلیارد دلار توسط شرکتهای رمزارزی به تنظیمکنندگان آمریکا در سال ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴، شرکتهای رمزارزی مجموعاً ۱۹ میلیارد دلار به نهادهای تنظیمکننده آمریکا پرداخت کردهاند. این مبلغ تقریباً دو سوم از کل تسویهحسابهای مربوط به دعاوی قضایی علیه شرکتهای رمزارزی از آغاز تا کنون را تشکیل میدهد.
مجموع پرداختیهای شرکتهای رمزارزی از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹، نهادهای تنظیمکننده در ایالات متحده موفق شدهاند مبلغ ۳۱.۹۲ میلیارد دلار از ۲۵ شرکتهای رمزارزی در قالب تسویهحسابهای مختلف به دست آورند. این مبالغ حاصل دعاوی متعدد قضایی علیه این شرکتها بوده است.
نقش کلیدی FTX و Alameda در پرداختهای ۲۰۲۴
بر اساس گزارش ۹ اکتبر کوینگکو، صرافی ورشکسته FTX و شرکت تجاری وابسته به آن، آلَمِدا، مسئول بخش عمدهای از پرداختها در سال ۲۰۲۴ هستند. آنها در تسویهحسابی با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مبلغ ۱۲.۷ میلیارد دلار را در ماه اوت پرداخت کردهاند.
مقایسه تسویهحسابهای ۲۰۲۴ با سالهای گذشته
در سال ۲۰۲۴، نهادهای تنظیمکننده آمریکا توانستهاند در ۸ تسویهحساب مختلف، ۷۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ دریافت کنند؛ در حالی که کل مبلغ تسویهحسابهای ۲۰۲۳ تنها ۱۰.۸۷ میلیارد دلار بود. همچنین، این تسویهحسابها نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری به میزان ۸,۳۲۷ درصد داشتهاند.
جزئیات تسویهحسابها و عدم شامل شدن مدیران
مبالغ کل تسویهحسابها شامل مواردی همچون مصادره داراییها، بازپرداخت، جریمههای مدنی، بهره قبل از صدور حکم و هزینههای تسویهحساب بوده است. اما این مبالغ پروندههای قضایی علیه مدیران شرکتها را شامل نمیشود.
نقش سقوط Celsius و Terraform Labs در تشدید نظارتها
لیم یو چیان، تحلیلگر کوینگکو، اشاره میکند که سقوط شرکتهای Celsius و Terraform Labs در اواسط سال ۲۰۲۲ رویدادهای کلیدی بودند که روند صعودی بازار رمزارزها را به نزولی تغییر دادند. این سقوطها در نهایت به فروپاشی FTX منجر شد و موجب شد که نظارتهای قانونی و تنظیمی در ایالات متحده تشدید شوند.
تسویه ۴.۴۷ میلیارد دلاری Terraform Labs
در میان تسویهحسابهای سال ۲۰۲۴، Terraform Labs با پرداخت ۴.۴۷ میلیارد دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به خاطر سقوط استیبلکوین الگوریتمی TerraUSD (UST) در سال ۲۰۲۲، دومین تسویه بزرگ سال را به ثبت رسانده است.
جنسیس و تسویهحساب ۲ میلیارد دلاری
شرکت جنسیس نیز در رتبه سوم تسویهحسابهای ۲۰۲۴ قرار دارد. این شرکت در ماه اوت توافقی به ارزش ۲ میلیارد دلار با دفتر دادستان کل (OAG) انجام داد. جنسیس در ژانویه ۲۰۲۳ نیز اعلام ورشکستگی تحت فصل ۱۱ کرد.
افزایش فعالیتهای تنظیمی در دو سال گذشته
سال ۲۰۲۴ هنوز به پایان نرسیده است و چیان معتقد است که با توجه به رویکرد قاطع نهادهای تنظیمکننده، ممکن است تا پایان سال چند تسویهحساب دیگر نیز صورت گیرد. او همچنین اشاره میکند که ارزش تسویهحسابهای ۲۰۲۴ تاکنون ۷۸.۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است.
پیشبینی افزایش تسویهحسابهای قضایی در ۲۰۲۴
با توجه به اینکه نهادهای تنظیمکننده آمریکا همچنان به شدت به نظارت بر صنعت رمزارزی ادامه میدهند، سال ۲۰۲۴ ممکن است شاهد ثبت تعداد بیشتری از تسویهحسابهای قضایی نسبت به سال گذشته باشد.
تسویهحساب تاریخی Binance در سال ۲۰۲۳
چیان همچنین اشاره میکند که تسویهحساب Binance در سال ۲۰۲۳ یک پیروزی بزرگ برای نهادهای تنظیمکننده آمریکا بود، زیرا این تنها تسویهحساب میلیارد دلاری است که به یک شرکت رمزارزی فعال تعلق گرفته است، هرچند از نظر مالی در رتبه چهارم قرار دارد.
تسویهحساب Binance و اتهامات علیه CZ
در نوامبر ۲۰۲۳، صرافی Binance و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو (CZ)، با چندین اتهام، از جمله عدم رعایت مقررات ضد پولشویی، مواجه شدند. آنها برای حل این دعاوی با چندین نهاد تنظیمکننده آمریکا از جمله وزارت دادگستری، وزارت خزانهداری و کمیسیون معاملات آتی کالا به توافق رسیدند و تقصیرات خود را پذیرفتند.
مجموع کل تسویهحسابهای شرکتهای رمزارزی از ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹، نهادهای تنظیمکننده آمریکا مجموعاً حدود ۳۱.۹۲ میلیارد دلار از تسویهحسابهای مختلف با شرکتهای فعال در حوزه رمزارز جمعآوری کردهاند.
