بر اساس یک گزارش جدید، در سال ۲۰۲۴، مجرمان همچنان به طور عمده از پول نقد به جای کریپتو برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
اگرچه کریپتو به دلیل استفاده در جاده ابریشم در ابتدا شهرت بدی پیدا کرد، اما این گزارش تأکید میکند که نقش آن در جرایم مالی به شدت کاهش یافته است. برخلاف باور عمومی، پول نقد همچنان ابزار اصلی برای جرایم مالی و پولشویی است، چرا که ردیابی آن بسیار سختتر از کریپتو است. رابرت ویتاکر، یکی از نویسندگان گزارش، اظهار داشت که کریپتو به دلیل داشتن دفترکلهای عمومی و تغییرناپذیر، ابزار مناسبتری برای مجریان قانون است، زیرا هر تراکنش ثبت و برای عموم قابل مشاهده است، در حالی که پول نقد پیچیدگیهای بیشتری در ردیابی دارد.
گزارش توسط مرکز اشتراکگذاری اطلاعات و تحلیل کریپتو (ISAC) منتشر شده و نشان میدهد که کریپتو به دلیل افزایش مقرراتی مانند قوانین شناسایی تراکنش (KYT) و دیگر اقدامات نظارتی، کمتر برای جرایم استفاده میشود. بهعنوان مثال، حتی در مواردی مانند دور زدن تحریمها که به شدت رسانهای شدهاند، استفاده از کریپتو در مقایسه با پول نقد ناچیز است. این موضوع به دلیل تنظیمات سختگیرانه و فناوریهای ردیابی مرتبط با بلاکچین است.
همچنین گزارش اشاره دارد که تاریخچه جرایم کریپتو باید از جاده ابریشم شروع شود. این وبسایت غیرقانونی تا سال ۲۰۱۳ تقریباً ۲۰ درصد از کل تراکنشهای بیتکوین را مدیریت میکرد، که به شهرت بد اولیه کریپتو دامن زد. اما با گذشت زمان و با اعمال قوانین جدید، استفاده از کریپتو در فعالیتهای غیرقانونی بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
ISAC تأکید میکند که دفترکلهای عمومی و شفافیت تراکنشهای کریپتو باعث شده است که این فناوری برای جرایم کمتر مناسب باشد و به عنوان ابزاری ارزشمند برای جامعه قانونمدار شناخته شود. همچنین اشاره میکند که برای جلوگیری از جرایم بیشتر، نیاز به همکاری بینالمللی میان نهادهای قانونگذار، مجریان قانون و فعالان صنعت کریپتو وجود دارد. این همکاری برای تنظیم استانداردهای جهانی و ایجاد بهترین شیوهها ضروری است تا امکان انجام فعالیتهای غیرقانونی کاهش یابد.
بیشتر بخوانید: سرقت 750 میلیون دلار در سهماهه سوم 2024
در نهایت، گزارش خواستار اقدامات بیشتری برای کاهش استفاده از کریپتو در جرایم شده است و بر همکاری جهانی برای تنظیم استانداردهای بینالمللی تأکید دارد تا محیطی ایمنتر برای استفاده از کریپتو فراهم شود. این همکاری میتواند صنعت کریپتو را یک قدم جلوتر از مجرمان نگه دارد و به ایجاد محیطی پایدار و امنتر کمک کند.
