ضبط ۶ میلیون دلار از کلاهبرداران کریپتو توسط اف‌بی‌آی

اف‌بی‌آی (FBI) موفق شد بیش از ۶ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال را که توسط کلاهبرداران کریپتو به سرقت رفته بود، ضبط کند.

کلاهبرداران کریپتو با استفاده از طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی، شهروندان آمریکایی را فریب داده و وجوه آنها را به حساب‌های خود منتقل کرده بودند. کلاهبرداران کریپتو، که عمدتاً در جنوب شرق آسیا مستقر بودند، به روش‌های مختلف اعتماد قربانیان را جلب می‌کردند و سپس آنها را وادار به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختگی ارزهای دیجیتال می‌کردند.

در پی این کلاهبرداری، شرکت تتر نقش مهمی در بازپس‌گیری دارایی‌های سرقت‌شده ایفا کرد.

تتر با مسدود کردن کیف پول‌های دیجیتالی که کلاهبرداران از آن‌ها استفاده می‌کردند، به مقامات کمک کرد تا دارایی‌های سرقت‌شده را به سرعت شناسایی و مصادره کنند. پس از شناسایی این کیف پول‌ها، اف‌بی‌آی با استفاده از تکنیک‌های ردیابی بلاکچین، وجوه دیجیتال را که همچنان در این حساب‌ها نگهداری می‌شد، ضبط کرد.

دادستان ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، متیو گریوز، توضیح داد که این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً توسط افراد و گروه‌هایی انجام می‌شود که در خارج از کشور مستقر هستند. این امر فرآیند بازیابی وجوه را بسیار دشوار می‌کند. او افزود که کلاهبرداران با استفاده از ابزارهای مختلف مانند پیام‌های نادرست، برنامه‌های دوستیابی و گروه‌های سرمایه‌گذاری جعلی، قربانیان را فریب داده و آن‌ها را به انتقال دارایی‌های خود به این طرح‌های کلاهبرداری ترغیب می‌کنند.

براساس گزارش سالانه اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۳، بیش از ۷۱ درصد از کلاهبرداری‌های گزارش‌شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جعلی در ارزهای دیجیتال بوده است.

بیشتر بخوانید: افزایش ۴۵ درصدی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در آمریکا

این نوع کلاهبرداری، بزرگترین و پرخسارت‌ترین نوع کلاهبرداری در حوزه کریپتو محسوب می‌شود. به طوری که بیش از ۳.۹ میلیارد دلار در این سال توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است. این گزارش همچنین نشان داد که بیشترین شکایات و خسارات مربوط به ایالات متحده بوده، هرچند که شکایاتی از بیش از ۲۰۰ کشور جهان نیز دریافت شده است.