محکومیت سنگین عامل اصلی کلاهبرداری کریپتو سلاخی خوک
یک دادگاه فدرال آمریکا، یکی از چهره های کلیدی پشت یک کلاهبرداری گسترده سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که یکی از بزرگ ترین پرونده های پیگرد قضایی مرتبط با طرح های موسوم به «Pig Butchering» (سلاخی خوک) را به نقطه پایانی رساند.
این شبکه کلاهبرداری کریپتو با استفاده از پلتفرم های معاملاتی جعلی و فریب آنلاین، بیش از ۷۳ میلیون دلار از قربانیان در سراسر جهان سرقت کرده است.
صدور حکم غیابی برای متهم متواری
متهم این پرونده، دارن لی (Daren Li)، با وجود متواری بودن در زمان صدور حکم، در حوزه قضایی کالیفرنیای مرکزی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. لی که دارای تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس است، در اواخر سال ۲۰۲۵ با باز کردن پابند الکترونیکی خود از نظارت قضایی آمریکا فرار کرد. مقامات آمریکایی اعلام کرده اند تلاش ها برای شناسایی، دستگیری و بازگرداندن او به آمریکا به منظور اجرای حکم همچنان ادامه دارد.
اعتراف به پولشویی در شبکه کلاهبرداری بین المللی
دارن لی در نوامبر ۲۰۲۴ به جرم تبانی برای پولشویی اقرار به گناه کرد و نقش خود را در جابه جایی عواید حاصل از کلاهبرداری کریپتو های انجام شده توسط مراکز فریب مستقر در خارج از آمریکا، عمدتاً در کامبوج، پذیرفت.
پشت پرده کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری کریپتو
به گفته دادستان ها، این کلاهبرداری بر پایه ارتباطات ناخواسته در شبکه های اجتماعی، پلتفرم های جعلی سرمایه گذاری کریپتویی و وب سایت های جعلی طراحی شده برای تقلید از سرویس های معاملاتی معتبر انجام می شد. قربانیان پس از ایجاد اعتماد تدریجی از طریق روابط ساختگی شخصی یا حرفه ای، به ارسال سرمایه ترغیب می شدند.
مسیر پول؛ از حساب های بانکی آمریکا تا ارز دیجیتال
پس از دریافت وجوه، لی و همدستانش پول ها را از طریق شرکت های صوری و حساب های بانکی آمریکایی جابه جا کرده و سپس آن ها را به ارز دیجیتال تبدیل می کردند. در مجموع، دست کم ۵۹.۸ میلیون دلار از سرمایه قربانیان در جریان این عملیات پولشویی از حساب های مستقر در آمریکا عبور کرده است.
ادامه برخورد قضایی با شبکه های کلاهبرداری کریپتو
تاکنون هشت نفر از همدستان این پرونده در پرونده های مرتبط اقرار به گناه کرده اند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است لی نخستین فردی است که مستقیماً در دریافت و جابه جایی عواید سرقت شده محکوم می شود؛ اقدامی که نشان دهنده عزم جدی برای انهدام شبکه های بین المللی کلاهبرداری کریپتو و پاسخگو کردن طراحان اصلی آن هاست.
بیشتر بخوانید: فین تک ها به دنبال حساب پرداخت فدرال رزرو
