آغاز تحقیقات بریتانیا درباره پروژه شکست خورده Basis Markets
مقام های بریتانیا یک پرونده جنایی علیه Basis Markets، یک صندوق پوشش ریسک کریپتویی که از هم فروپاشیده، باز کرده اند؛ پروژه ای که متهم است حدود ۲۸ میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران خرد را کلاه برداری کرده است.
طبق اعلام دفتر Serious Fraud Office (SFO) در ۲۰ نوامبر، دو مرد که تصور می شود نقش کلیدی در اجرای این طرح داشته اند، طی بازرسی های هماهنگ در لندن و نزدیکی برادفورد بازداشت شده اند.
جزئیات نقش دقیق این افراد منتشر نشده، اما پلیس آن ها را به ظن چندین جرم مرتبط با کلاه برداری و پول شویی دستگیر کرده است.
Basis Markets یک صندوق پوششی نبود؛ یک طرح مشکوک کریپتویی بود
SFO اعلام کرده که Basis Markets اساساً یک «اسکم کریپتویی» بوده و حتی به عنوان یک شرکت ثبت شده نیز وجود خارجی نداشته است.
Basis Markets در اوج بازار صعودی سال ۲۰۲۱ فعال بود و خود را به عنوان یک «صندوق پوشش ریسک کریپتو» معرفی می کرد که بازدهی کم ریسک مبتنی بر آربیتراژ ارائه می دهد.
تیم پشت پرده این طرح، تحت همین پوشش موفق شد در دو مرحله جذب سرمایه در اواخر ۲۰۲۱، حداقل ۲۸ میلیون دلار جمع آوری کند؛ درحالی که در مقابل به سرمایه گذاران NFT ها و توکن های بی ارزش تحویل داده می شد.
اما تنها چند ماه بعد، در ژوئن ۲۰۲۲ پروژه به طور ناگهانی تعطیل شد و تیم ادعا کرد به دلیل «مقررات پیشنهادی جدید در آمریکا» مجبور به توقف فعالیت شده اند.
احتمال یک Rug Pull عمدی
اگرچه بریتانیا به دلیل قوانین سختگیرانه، میزبان تعداد زیادی پروژه شکست خورده است، اما رفتار تیم Basis Markets نشان می دهد این مورد ممکن است یک راگ پول عمدی بوده باشد؛ زیرا براساس گزارش ها، سرمایه کاربران به طور مشکوکی به کیف پول های شخصی انتقال داده شده است.
پس از بیش از سه سال سکوت، SFO اکنون تحقیقات تمام عیار را درباره جذب سرمایه و فروپاشی پروژه آغاز کرده است؛ تحقیقاتی که با دو یورش هم زمان در اوایل همین هفته کلید خورد.
هویت دو فرد بازداشت شده اعلام نشده، اما SFO از تمام سرمایه گذاران خواسته اطلاعات خود را برای کمک به پیشبرد تحقیقات ارائه کنند.
مدیر SFO، نیک اِف گریو QPM گفت:
«با توسعه توانایی ها و تخصص ما در حوزه کریپتو، مصمم هستیم هر فردی را که از رمزارز برای کلاه برداری استفاده می کند، تحت پیگرد قرار دهیم. این اقدام، قدم مهمی در تحقیقات ما است و از هرکسی که اطلاعاتی دارد می خواهیم به ما کمک کند.»
محکومیت «کریپتو کویین» چینی در بریتانیا
همچنین پیش تر گزارش شده بود که بریتانیا پرونده کلاه برداری بزرگ دیگری را مختومه کرده است؛ پرونده ای مربوط به ژیمین چیان، شهروند چین که به اجرای یک کلاه برداری چندمیلیارددلاری متهم بود و بیش از ۱۲۸ هزار نفر در چین قربانی آن شدند.
چیان پس از فروپاشی طرح به بریتانیا گریخته بود و نهایتاً در دادگاه Sothwark لندن به بیش از ۱۱ سال زندان محکوم شد، پس از آنکه پذیرفت حجم زیادی بیت کوین مرتبط با این کلاه برداری ۵.۵ میلیارد دلاری را پول شویی کرده است.
بیشتر بخوانید: کلاهبردار چینی با 6 میلیارد دلار بیت کوین در لندن محکوم شد
