کلاهبردار چینی با 6 میلیارد دلار بیت کوین در لندن محکوم شد

کلاهبردار چینی پشت بزرگ ترین پرونده رمزارزی بریتانیا

ژیمین چیان (Zhimin Qian)، کلاهبردار چینی که بیش از ۱۲۸ هزار نفر را فریب داده و میلیاردها دلار در قالب بیت کوین پنهان کرده بود، اکنون با حکم سنگینی روبه رو است که می تواند بیش از ۱۴ سال زندان برای او به همراه داشته باشد.

این کلاهبردار چینی به همراه هم دستانش، یک طرح پانزی گسترده را راه اندازی کرد که وعده سودهای نجومی به سرمایه گذاران ساده دل می داد. چیان از سال ۲۰۱۷ و پس از فرار از چین با استفاده از مدارک جعلی، تحت تعقیب بین المللی قرار داشت.

اکنون پس از سال ها تعقیب و تحقیقات فرامرزی، دادگاه لندن قرار است حکم نهایی او را صادر کند. این پرونده که هزاران قربانی در چند کشور برجای گذاشت، به بزرگ ترین توقیف بیت کوین در تاریخ بریتانیا منجر شد.

حکم احتمالی ۱۴ سال زندان برای این کلاهبردار چینی

بر اساس گزارش ها، اگر دادگاه حداکثر مجازات را در نظر بگیرد، ژیمین چیان تا ۱۴ سال زندانی خواهد شد. جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه “ساوث وارک کراون” لندن طی دو روز برگزار می شود.

این کلاهبردار چینی که از نام های مستعار مانند «یادی ژانگ» و حتی لقب «الهه ثروت» استفاده می کرد، در اواخر سپتامبر به جرم خود اعتراف کرده است.

نقش کلیدی کلاهبردار چینی در بزرگ ترین پولشویی رمزارزی بریتانیا

مقام های بریتانیایی اعلام کرده اند که این کلاهبردار چینی نقش اصلی را در مدیریت یک عملیات کلاهبرداری و پولشویی عظیم ایفا کرده است؛ جرمی که از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های کیفری رمزارزی علیه یک فرد در تاریخ یاد می شود.

بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، این کلاهبردار چینی ۴۷ ساله با وعده سودهای غیرواقعی، سرمایه های ده ها هزار نفر را جذب کرد. اغلب قربانیان، افراد مسن یا پس اندازکنندگانی بودند که آشنایی کمی با بازارهای پرریسک داشتند.

زمانی که نیروهای امنیتی چین به ماجرا پی بردند، چیان با مدارک جعلی به بریتانیا گریخت و تلاش کرد از طریق خرید ملک های لوکس و زندگی تجملاتی، دارایی های رمزارزی خود را پولشویی کند.

کشف ۶۱ هزار بیت کوین در بزرگ ترین توقیف رمزارزی بریتانیا

یکی از هم دستان او، «جیان ون»، پیش تر بازداشت شده و به بیش از ۶ سال زندان محکوم شد. پلیس بریتانیا کیف پول های بیت کوینی مرتبط با این شبکه را پیدا کرد که ارزش آن ها به میلیاردها دلار می رسید.

در جریان بازرسی ها، مأموران توانستند پول نقد، طلا و دارایی های رمزارزی به ارزش میلیون ها دلار را کشف کنند. چیان در ابتدا منکر اتهامات خود شد، اما با افزایش مدارک و شواهد، نهایتاً اعتراف کرد.

در مجموع بیش از ۶۱ هزار بیت کوین به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار از چیان توقیف شد؛ رقمی که رکورد بزرگ ترین بازیابی رمزارز در تاریخ بریتانیا را به نام خود ثبت کرد.

اتهامات رسمی و ابعاد حقوقی پرونده

چیان اکنون به اتهام «در اختیار داشتن و انتقال اموال حاصل از جرم» تحت قوانین Proceeds of Crime Act در بریتانیا محاکمه می شود.

این پرونده نه تنها نقطه پایانی بر فعالیت یکی از بزرگ ترین شبکه های پانزی در حوزه کریپتو است، بلکه به عنوان یک نمونه تاریخی از قدرت ردیابی دارایی های دیجیتال در سطح جهانی شناخته می شود.

بیشتر بخوانید: بازیابی میلیون ها دلار توسط Balancer پس از هک