Chainalysis و افشای 75 میلیارد دلار رمزارز غیرقانونی!

هشدار Chainalysis درباره ۷۵ میلیارد دلار رمزارز غیرقانونی

طبق گزارش تازه ی Chainalysis، حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با فعالیت های مجرمانه هنوز در کیف پول هایی قرار دارد که به صورت عمومی در بلاکچین قابل مشاهده اند.

این دارایی ها، «گنجینه ای دیجیتال» هستند که از نظر تئوری، نهادهای قضایی در سراسر جهان می توانند آن ها را توقیف کنند.

بررسی جزئیات گزارش Chainalysis

در گزارش منتشرشده در ۹ اکتبر، شرکت تحلیل داده های بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که بر اساس بررسی موجودی های راکد روی زنجیره، نهادهای غیرقانونی و شبکه های وابسته به آن ها در مجموع بیش از ۷۵ میلیارد دلار کریپتو در اختیار دارند.

از این میان، حدود ۱۵ میلیارد دلار به کیف پول هایی تعلق دارد که مستقیماً با جرایم مرتبط اند، در حالی که بیش از ۶۰ میلیارد دلار دیگر در اختیار کیف پول های «وابسته» (downstream wallets) است که بخشی از وجوه غیرقانونی به آن ها منتقل شده است.

افزایش ۳۵۹ درصدی موجودی کیف پول های مجرمانه از ۲۰۲۰

Chainalysis گزارش داده که موجودی ترکیبی بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین ها در کیف پول های مجرمانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۵۹ درصد رشد داشته و تا ژوئیه ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

بخش عمده این رقم مربوط به وجوه سرقتی است که بزرگ ترین بخش از دارایی های غیرقانونی را تشکیل می دهد.

چرا مجرمان هنوز بیت کوین را ترجیح می دهند؟

بیت کوین همچنان محبوب ترین دارایی مجرمانه است و ۷۵٪ از کل موجودی مجرمانه را به خود اختصاص داده است. دلیل اصلی این موضوع، افزایش قیمت بیت کوین در طول زمان و دشواری در نقد کردن مقادیر بزرگ بدون جلب توجه است.

گزارش می گوید که بسیاری از کیف پول های حاوی بیت کوین های غیرقانونی، حتی یک سال پس از آخرین تراکنش شان هنوز موجودی خود را نگه داشته اند. در مقابل، مجرمان تمایل کمتری به نگهداری استیبل کوین دارند، چون این دارایی ها به راحتی توسط ناشران متمرکز مسدود می شوند.

تغییر مسیر پول های مجرمانه؛ از صرافی ها به بریج ها و میکسرها

Chainalysis در ادامه به تغییر الگوی نقد کردن دارایی های غیرقانونی اشاره می کند. طبق گزارش، انتقال مستقیم رمزارز از نهادهای غیرقانونی به صرافی های متمرکز از ۴۰٪ به حدود ۱۵٪ کاهش یافته است.

این کاهش نشان دهنده ی افزایش استفاده از میکسرها و بریج های میان زنجیره ای برای پنهان سازی مبدا وجوه است.

چالش های جدید برای نهادهای قانونی

این تغییرات، روند شناسایی و توقیف دارایی های غیرقانونی را برای نهادهای قضایی دشوارتر کرده است. با این حال، شفافیت بلاکچین همچنان یک مزیت بزرگ محسوب می شود.

Chainalysis اعلام کرده که داده های تحلیلی این شرکت تاکنون به نهادهای بین المللی در توقیف بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار دارایی غیرقانونی کمک کرده است.

بیشتر بخوانید: کمک 11 میلیون دلاری CZ باعث رشد توکن جعلی Giggle شد