کلاهبرداری ۲۴۰ میلیون دلاری رمزارز در هند

دادگاه عالی هند درخواست آزادی مشروط متهم پرونده کلاهبرداری ۲۴۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال را رد کرد

دادگاه عالی هند با درخواست وثیقه یکی از متهمان پرونده بزرگ کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری ارز دیجیتال به ارزش حدود ۲۰۰۰ کروره روپیه (معادل ۲۴۰ میلیون دلار) مخالفت کرد. ابیشک شارما، ساکن منطقه اونا و یکی از متهمان اصلی این پرونده، متهم است که با فریب حدود ۸۰ هزار سرمایه گذار در ایالت هیماشال و مناطق اطراف، کلاهبرداری کرده است.

قاضی پرونده، با توجه به شدت جرم و تأثیر منفی آن بر جامعه، درخواست وثیقه را نپذیرفت و تاکید کرد که شارما از نزدیکان سوبهاش شارما است؛ متهم اصلی پرونده که از کشور فرار کرده است. دادگاه افزود که با وجود تضمین قانونی حق محاکمه سریع و عدم بازداشت طولانی مدت متهمان، رسیدگی به این پرونده زمان بر خواهد بود و این موضوع نمی تواند دلیل کافی برای صدور وثیقه باشد.

بر اساس اعلام دادگاه، ابیشک شارما از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در بازداشت به سر می برد و وکلای وی نیز نتوانسته اند شواهد کافی برای تغییر شرایط او پس از رد درخواست قبلی ارائه کنند. دادگاه همچنین اعلام کرد که جرایم این پرونده بسیار جدی بوده و پیامدهای گسترده ای برای کشور به دنبال داشته است.

شروع ماجرای کلاهبرداری چند میلیون دلاری از سال ۲۰۱۸ بود، اما زمانی توجه پلیس را جلب کرد که یکی از سرمایه گذاران، آرون سینگ گولریا، در سپتامبر ۲۰۲۳ شکایت رسمی را در ایستگاه پلیس پالامپور ثبت کرد. طبق گزارش پلیس، گروهی شامل سوباش شارما، هم راج، سوکدیو، میلان گارگ و ابیشک شارما در کلاهبرداری های مرتبط با دارایی های دیجیتال در هیماشال پرادش دست داشتند.

سرمایه گذاران تحت توصیه سوباش، در وب سایتی به نام «ووسکراو» سرمایه گذاری کردند که به آنها در قبال پول، دارایی های دیجیتال وعده داده می شد. همچنین از طریق پلتفرم دیگری به نام «هایپنکست» وعده دو برابر شدن سرمایه ها به سرمایه گذاران داده شده بود، اما این وعده ها در نهایت فریب بود.

تحقیقات نشان می دهد بیش از هزار نفر از نیروهای پلیس ایالتی نیز از قربانیان این کلاهبرداری بوده اند. در سپتامبر ۲۰۲۳، تیم ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که توانست اکثر متهمان را دستگیر کند، به جز سوباش که از کشور فرار کرده است.

روش کار این باند مجرمانه بر سوء استفاده از اعتماد و ساده لوحی قربانیان استوار بود. آنها شبکه ای از افراد را ایجاد کردند تا سرمایه گذاران جدید جذب کنند و با قیمت گذاری دستکاری شده رمزارزها، باعث ضررهای گسترده به سرمایه گذاران شدند. همچنین ابیشک شارما مسئول برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذاران در شهرهای مختلف هیماشال پرادش بود.

علاوه بر این، متهمان شرکت های صوری متعددی برای پولشویی راه اندازی کرده و درآمدهای حاصل از کلاهبرداری را در خرید املاک و کالاهای لوکس هزینه کردند.

این پرونده یکی از بزرگ ترین پرونده های کلاهبرداری ارز دیجیتال در هند است که توجه مقامات قضایی و امنیتی کشور را به خود جلب کرده است و ادامه روند رسیدگی آن می تواند پیامدهای مهمی برای بازار رمزارزهای هند داشته باشد.

بیشتر بخوانید: رکوردشکنی تازه نهنگ های شیبا اینو در ۴۸ ساعت