مأمور سابق NCA و افشای سرقت ۴.۴ میلیون پوندی بیت کوین
یک مأمور سابق آژانس ملی جرائم بریتانیا (NCA) به دلیل سرقت ۵۰ بیت کوین که در جریان تحقیقات مربوط به بازار سیاه Silk Road 2.0 توقیف شده بود، به ۵.۵ سال زندان محکوم شد.
پل چاولز، ۴۲ ساله و کارمند پیشین NCA، این رمزارزها را که در زمان سرقت حدود ۵۹ هزار پوند ارزش داشتند، در سال ۲۰۱۷ به طور مخفیانه به کیف پول شخصی اش منتقل کرد.
ارزش همین بیت کوین ها اکنون به بیش از ۴.۴ میلیون پوند رسیده است. او از دسترسی داخلی و موقعیت ویژه اش در جریان یکی از بزرگ ترین پرونده های مربوط به دارک نت در سال ۲۰۱۴ سوءاستفاده کرده بود.
انتقال مخفیانه بیت کوین ها با استفاده از کلید خصوصی
چاولز مسئول استخراج داده ها و ارزهای دیجیتال از دستگاه های مصادره شده مربوط به «توماس وایت» مدیر Silk Road 2.0 بود. او در مه ۲۰۱۷، با استفاده از کلید خصوصی موجود در یکی از دستگاه های وایت، ۵۰ بیت کوین را از یک «کیف پول بازنشستگی» منتقل کرد؛ این کیف پول در میان ۹۷ بیت کوین توقیف شده قرار داشت.
این سرقت سال ها بدون شناسایی باقی ماند و در ابتدا، خود وایت به دلیل دانش فنی بالا مظنون اصلی شناخته شد. تا اواخر ۲۰۲۱، بیت کوین های مفقودشده غیرقابل ردیابی تلقی شدند.
آغاز تحقیقات دوباره پس از افشاگری وایت
نقطه عطف ماجرا در سال ۲۰۲۲ رقم خورد؛ زمانی که وایت، پس از آزادی از زندان، به پلیس مرسی ساید اطلاع داد که تنها کارکنان NCA به کلیدهای خصوصی کیف پول توقیفی دسترسی داشتند و احتمالاً یکی از آن ها بیت کوین ها را دزدیده است.
پس از آن، تحقیقات جدیدی با همکاری شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis آغاز شد.
ردیابی مسیر پول با کمک Chainalysis
با وجود استفاده چاولز از سرویس «Bitcoin Fog» (یکی از معروف ترین میکسرها برای پنهان سازی تراکنش های کریپتویی)، ابزارهای پیشرفته Chainalysis موفق شدند مسیر پیچیده تراکنش ها را شناسایی کنند.
محققان با استفاده از پلتفرم Chainalysis Reactor، روند پولشویی این بیت کوین ها را به صورت بصری ردیابی کردند و در نهایت تراکنش ها را به حساب های چاولز مرتبط ساختند.
همچنین، آن ها موفق شدند یک کیف پول «پیش فرض» حاوی حدود ۳۰ بیت کوین را کشف کنند که تقریباً به مدت پنج سال بدون استفاده باقی مانده بود. کلید خصوصی این کیف پول نیز در یکی از دستگاه های ضبط شده از منزل چاولز یافت شد.
اعتراف و صدور حکم نهایی
چاولز در مه ۲۰۲۵ به اتهام سرقت، جابه جایی اموال مجرمانه و پنهان سازی دارایی غیرقانونی اعتراف کرد. او اندکی پیش از صدور حکم، رسماً از NCA اخراج شد.
بیشتر بخوانید: حمله سایبری به BigONE؛ خسارت 27 میلیون دلاری
