کشف شبکه پولشویی ۱۲۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال در استرالیا

استرالیا عملیات بزرگ پولشویی ۱۲۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال را که پشت یک شرکت امنیتی پنهان بود، کشف کرد.

در تازه ترین تحقیقات چندسازمانی استرالیا، یک شبکه گسترده پولشویی ارز دیجیتال به ارزش حدود ۱۲۳ میلیون دلار آمریکا (۱۹۰ میلیون دلار استرالیا) که از طریق یک شرکت امنیتی حمل و نقل نقدی مخفی شده بود، شناسایی و متلاشی شد.

پس از ۱۸ ماه پیگیری، مقامات استرالیا چهار نفر را به اتهام راه اندازی این طرح پولشویی عظیم ارز دیجیتال تحت پوشش یک شرکت امنیتی دستگیر کردند. پلیس فدرال استرالیا همچنین دارایی های مشکوک به ارزش ۱۳.۶ میلیون دلار را در ایالت های کوئینزلند و نیو ساوت ولز مسدود کرده است.

این پرونده توسط گروه ویژه جرایم سازمان یافته کوئینزلند (QJOCT)، متشکل از ۷۰ افسر از سازمان های فدرال و ایالتی، آغاز شد و از دسامبر ۲۰۲۳ تحقیقات گسترده ای انجام دادند. بررسی ها نشان داد این گروه از واحد خودروهای زرهی یک شرکت امنیتی به عنوان پوششی برای تبدیل وجوه غیرقانونی به ارز دیجیتال استفاده می کردند.

یکی از مظنونان که طی ۱۵ ماه حدود ۹.۵ میلیون دلار پولشویی انجام داده بود، به کشف شبکه ای پیچیده از معاملات مالی منجر شد که به شکل فعالیت های قانونی پنهان شده بود. شرکت امنیتی متهم است که درآمدهای قانونی خود را با پول نقد حاصل از جرایم ترکیب و سپس این وجوه را از طریق شرکت های تبلیغاتی، نمایشگاه خودروهای کلاسیک و صرافی های ارز دیجیتال جابه جا کرده است.

وجوه پولشویی شده سپس یا به صورت رمز ارز و یا از طریق این شرکت های پوششی به دریافت کنندگان منتقل شده اند.

نقش دوگانه ارز دیجیتال در مبارزه با پولشویی

فناوری بلاکچین با وجود این که پتانسیل بالایی برای نوآوری در سیستم های مالی دارد، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و شفاف خود هم برای مجرمان جذاب است و هم ابزاری ارزشمند برای ردیابی جرایم مالی محسوب می شود.

طبق گزارش Chainalysis، شرکت تحلیل جرایم بلاکچین، از سال ۲۰۱۹ تا نیمه ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف پول های مرتبط با جرایم به خدمات تبدیل منتقل شده است. مجرمان سایبری با استفاده از تکنولوژی هایی مثل میکسرها، پروتکل های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پل های بین زنجیره ای سعی می کنند ردپای تراکنش های خود را پنهان کنند، اما شفافیت بلاکچین هنوز یک ابزار قوی برای مراجع قضایی است.

افزایش جرایم مرتبط با ارز دیجیتال در دنیای واقعی

در ماه های اخیر، جرایم فیزیکی مرتبط با ارز دیجیتال افزایش یافته است. مجرمان برای به دست آوردن یا محافظت از دارایی های دیجیتال، به تهدید و خشونت متوسل می شوند.

به عنوان مثال، پلیس مراکش یک جوان ۲۴ ساله را به نام بدیس محمد آمید بجو دستگیر کرد که مظنون به برنامه ریزی چند آدم ربایی مرتبط با ارز دیجیتال از جمله تلاش ناکام برای ربودن خانواده مدیرعامل Paymium در پاریس بود.

در یک پرونده دیگر، دیوید بالاند، بنیان گذار شرکت Ledger، در ژانویه از خانه اش در فرانسه ربوده شد و بیش از یک روز گروگان باقی ماند تا اینکه پلیس او را آزاد کرد.

همزمان، خانواده ای هلندی موسوم به «خانواده بیت کوین» که تمام دارایی های خود را در سال ۲۰۱۷ به بیت کوین تبدیل کرده اند، برای مقابله با تهدیدات امنیتی، عبارت بازیابی رمز ارز خود را میان چهار قاره تقسیم و با رمزگذاری های پیچیده محافظت کرده اند.

بیشتر بخوانید: ایمیل جعلی کوین بیس؛ دام خطرناک برای کاربران شیبا اینو