افشای بازار مجرمانه Xinbi در تلگرام؛ گزارش Elliptic

«Xinbi Guarantee»؛ بازار سیاه تترمحور زیر ذره بین Elliptic

شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic روز ۱۳ مه اعلام کرد که شبکه ای مجرمانه با نام «Xinbi Guarantee» که در تلگرام و تحت پوشش یک شرکت ثبت شده در کلرادو فعالیت می کرد، در مرکز یک عملیات عظیم پولشویی و کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار داشته است.

طبق این گزارش، پس از افشای نقش این شبکه در تراکنش های غیرقانونی به ارزش ۸.۴ میلیارد دلار، هزاران کانال مرتبط با آن توسط تلگرام مسدود شده اند.

فروش خدمات مجرمانه با پرداخت تتر در آسیای جنوب شرقی

بازار «Xinbi Guarantee» عمدتاً به کلاهبرداران مناطق جنوب شرق آسیا خدمات می داد. این خدمات شامل پولشویی درآمد حاصل از کلاهبرداری های اینترنتی، از جمله طرح های موسوم به «سلاخی خوکی» (Pig Butchering) بود.

همچنین در این بازار تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک، کارت های شناسایی جعلی، و دیتابیس هایی حاوی اطلاعات شخصی سرقت شده به فروش می رسیدند. پرداخت ها نیز عمدتاً با استفاده از تتر (USDT) انجام می شد.

رشد سریع و گسترده در کمتر از یک سال

بر اساس تحقیقات Elliptic، این بازار از سال ۲۰۲۲ تاکنون دست کم ۸.۴ میلیارد دلار تتر دریافت کرده و به یکی از بزرگ ترین بازارهای مجرمانه تبدیل شده است.

در مدت زمان کوتاهی، تعداد کاربران این بازار از ۱۱۹ هزار نفر در آگوست ۲۰۲۴ به ۲۳۳ هزار نفر در مه ۲۰۲۵ رسید. تنها در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴، بیش از یک میلیارد دلار ورودی ثبت شده است.

ارتباط با پول های سرقتی کره شمالی

تحقیقات Elliptic همچنین نشان داد که برخی از پول های دزدیده شده توسط هکرهای منتسب به کره شمالی نیز از طریق این بازار شسته شده اند.

برای نمونه، پس از هک صرافی هندی WazirX و سرقت ۲۳۵ میلیون دلار، حدود ۲۲۰ هزار دلار از این مبلغ به آدرس های وابسته به «Xinbi Guarantee» منتقل شده است.

بیشتر بخوانید: بررسی پرونده هک ۲۳۰ میلیون دلاری WazirX

واکنش تلگرام و ادامه تحقیقات

در پی افشای این اطلاعات، تلگرام هزاران کانال مرتبط با این بازار و همچنین بازار غیرقانونی دیگری به نام «Huione Guarantee» را مسدود کرده است.

Elliptic نیز همچنان پیگیر بیش از ۳۰ بازار غیرقانونی مشابه است که با استفاده از زیرساخت های تلگرام و پرداخت با استیبل کوین ها، انواع جرایم سایبری را تسهیل می کنند.

بیشتر بخوانید: قابلیت چت در کیف پول کوین بیس؛ حمله به سبک جدید؟