دیوان عالی هند: بیت کوین مثل حواله غیرقانونی است

نگرانی دیوان عالی هند از نبود قوانین مشخص برای معاملات رمزارزی

دیوان عالی هند در جریان بررسی یک پرونده مرتبط با رمزارزها، نگرانی هایی را درباره نبود چارچوب قانونی شفاف برای معاملات بیت کوین ابراز کرده و آن را به شکل پیشرفته ای از شبکه حواله غیررسمی (Hawala) تشبیه کرده است.

طبق گزارش رسانه های محلی، این اظهارنظر در جریان رسیدگی به درخواست آزادی مشروط شایلیش بابولال بات، فردی که از آگوست ۲۰۲۳ به اتهام انجام معاملات غیرقانونی بیت کوین در بازداشت به سر می برد، مطرح شد.

خلا قانونی رمزارزها؛ راه سوءاستفاده باز است

قضات سوریا کانت و ان کوتیسوار سینگ ضمن ابراز نگرانی از نبود مقررات مشخص برای دارایی های دیجیتال در هند، تأکید کردند که این خلا قانونی، باعث سردرگمی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده شده است.

وکیل مدافع بات، موکول روهاتگی، با استناد به رأی سال ۲۰۲۰ دیوان عالی هند که ممنوعیت بانک مرکزی هند در ارائه خدمات بانکی به پلتفرم های رمزارزی را لغو کرد، تأکید کرد که معاملات بیت کوین در هند غیرقانونی نیست.

اما قاضی سوریا کانت در پاسخ گفت هرچند اطلاعات زیادی از بیت کوین ندارد، اما معاملات بدون نظارت رمزارزی، شباهت زیادی به سیستم حواله غیرقانونی دارند.

حواله (Hawala) چیست و چرا مقایسه آن مهم است؟

سیستم حواله، یک روش انتقال پول غیررسمی و اغلب غیرقانونی است که خارج از ساختار رسمی بانک ها انجام می شود. مقایسه بیت کوین با Hawala، نشان دهنده ی دغدغه جدی سیستم قضایی و دیوان عالی هند نسبت به پیامدهای فقدان نظارت است.

درخواست های قدیمی برای مقررات گذاری بی پاسخ مانده اند

قضات همچنین یادآوری کردند که این نخستین بار نیست که چنین پرونده ای به دیوان عالی هند ارجاع می شود. دو سال پیش نیز در پرونده ای مشابه، دیوان عالی از دولت خواسته بود سیاست خود را در قبال رمزارزها شفاف سازی کند، اما تا امروز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

پرونده فعلی به فوریه ۲۰۲۲ بازمی گردد؛ زمانی که دادگاه در حال رسیدگی به درخواست لغو شکایات متعدد علیه فردی بود که به کلاهبرداری از سرمایه گذاران در قالب یک طرح بیت کوینی متهم شده بود.

گام های محدود نظارتی دولت هند

با وجود بلاتکلیفی های حقوقی، دیوان عالی هند در سال های اخیر چند گام برای نظارت محدود بر دارایی های دیجیتال برداشته است. از جمله:

• مالیات ۳۰ درصدی بر سود معاملات رمزارزی (از ۲۰۲۲)
• کسر ۱٪ مالیات از منبع برای تراکنش های بالاتر از حد مشخص
• شمول تراکنش های رمزارزی در قانون مقابله با پول شویی از مارس ۲۰۲۳

پس از این اقدامات، پلتفرم هایی مانند Binance، KuCoin و Coinbase جهت تطبیق با قوانین، در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام کرده اند.

هنوز خبری از مقررات جامع نیست

با وجود این اقدامات، چارچوب قانونی جامع هنوز ارائه نشده است. طبق پاسخ دولت در دسامبر ۲۰۲۴ به پارلمان، هیچ جدول زمانی مشخصی برای ارائه مقررات جامع رمزارزی وجود ندارد.

آجی ست، دبیر امور اقتصادی هند، نیز در یک میزگرد سیاست گذاری اعلام کرد که انتشار پیش نویس کاغذ سفید کریپتو که قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۴ انجام شود، به دلیل تحولات جهانی به تعویق افتاده است.

او گفت با توجه به تغییر سیاست های بین المللی—به ویژه بازنگری آمریکا در حوزه رمزارزها پس از روی کار آمدن ترامپ—هند هم نیاز به بازنگری در رویکرد خود دارد.

بیشتر بخوانید:بازگشت کوین بیس به هند