تحریم های آپ بیت به دلیل نقض قوانین احراز هویت

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی به زودی تصمیم گیری در مورد تحریم ها علیه آپ بیت Upbit، بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال این کشور، را آغاز خواهد کرد.

این تصمیم به دنبال نقض قوانین مربوط به احراز هویت مشتریان این صرافی اتخاذ خواهد شد.

آپ بیت که کنترل بیش از 70 درصد از بازار ارز دیجیتال کره جنوبی را در اختیار دارد، در بررسی مجوز تمدید کسب وکار خود با بیش از 700,000 تخلف قانونی مواجه شده است. این نقض ها به ویژه در زمینه مسئولیت های کلیدی برای جلوگیری از پول شویی شناسایی شده اند.

تخلفات آپ بیت می تواند منجر به جریمه های سنگینی شود که مجموع آنها به میلیاردها شیلینگ می رسد. طبق قانون ویژه معاملات مالی کره جنوبی، هر نقض می تواند تا 68,600 دلار جریمه به همراه داشته باشد.

کیم بیونگ هوان، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، تأکید کرده که این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس گمانه زنی ها، آپ بیت ممکن است با تعلیق فعالیت خود برای مدت شش ماه یا جریمه های مالی سنگین مواجه شود. همچنین، احتمال دارد که ثبت نام کاربران جدید در این صرافی محدود شود.

فشارهای بیشتر بر صرافی های ارز دیجیتال

قانون حمایت از کاربران دارایی های مجازی که در جولای 2024 به تصویب رسید، تحولی بزرگ در نظارت بر صرافی ها در کره جنوبی ایجاد کرده است. این تحولات، به ویژه در زمینه ی فشارهای نظارتی بر صرافی ها، به دنبال پرونده آپ بیت بیشتر قابل مشاهده است. این پرونده می تواند پیش زمینه ای برای مقررات سختگیرانه تر در آینده باشد.

پیشینه مشکلات قانونی آپ بیت

پرونده آپ بیت به ویژه در زمانی حساس مطرح شده است که مشکلات قانونی قبلی، نظیر هک اطلاعاتی صرافی بیت هامب در سال 2017، باعث تغییرات اساسی در قوانین و مقررات مرتبط با صرافی های ارز دیجیتال در کره جنوبی شده بود. این پرونده می تواند نقش مهمی در روشن شدن چگونگی مدیریت نظارت بر بازار ارز دیجیتال در این کشور ایفا کند.

گام های آینده دولت کره جنوبی

با توجه به پرونده آپ بیت و تغییرات اخیر در حوزه دارایی های دیجیتال، تصمیم نهایی کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی می تواند نشانه ای از تعهد دولت این کشور به ایجاد یک اکوسیستم امن و مطابق با استانداردهای جهانی برای دارایی های دیجیتال باشد.

بیشتر بخوانید: هشدار تعلیق صرافی Upbit