توقیف ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پونزی Ponzi بیت کانکت BitConnect توسط مقامات هند
مقامات هند اخیراً نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پونزی بیت کانکت را که در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد، توقیف کرده اند. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده در مورد این طرح کلاهبرداری جهانی است که تاکنون خسارات زیادی به سرمایه گذاران وارد کرده است.
طبق گزارشی که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، “اداره اجرایی (ED) در احمدآباد ارز دیجیتال به ارزش ۱۶۴۶ کرور روپیه را در پی تحقیقات خود در مورد کلاهبرداری بیت کانکت توقیف کرده است.” گفته می شود که این کلاهبرداری باعث فریب بسیاری از سپرده گذاران در هند و دیگر نقاط جهان شد که به امید سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار، وارد این طرح شدند.
در جریان تحقیقات و بازرسی ها در گجرات در تاریخ های ۱۱ و ۱۵ فوریه، مقامات ED علاوه بر ارز دیجیتال، مبلغ ۱۳۵۰۵۰۰ روپیه (حدود ۱۵۵۸۲ دلار آمریکا) را توقیف کردند. همچنین یک خودرو شاسی بلند (SUV) و چند دستگاه الکترونیکی نیز از برخی افراد مرتبط با بیت کانکت ضبط شده اند.
این دارایی ها به همکاران و افرادی مرتبط با بیت کانکت تعلق دارند که به گفته مقامات، مسئول از دست رفتن حدود ۲.۴ میلیارد دلار توسط ۴۰۰۰ سرمایه گذار در ۹۵ کشور بودند.
تاریخچه سقوط بیت کانکت و اقدامات متهمان
بیت کانکت که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، تنها دو سال بعد در سال ۲۰۱۸ فروپاشید. ساتیش کومبانی، بنیان گذار این پروژه، شبکه ای جهانی از ترویج کنندگان ایجاد کرده بود و به آن ها کمیسیون هایی برای تبلیغ طرح پونزی پرداخت می کرد. گزارش ها نشان می دهند که در دوره زمانی بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، متهمان از سرمایه گذاران سراسر جهان، از جمله هند، پول جمع آوری کرده اند.
اقدامات قربانیان برای بازپس گیری سرمایه ها
یکی از اقداماتی که پس از سقوط بیت کانکت انجام شد، مربوط به Shailesh Babulal Bhatt است. این فرد که در سرمایه گذاری در بیت کانکت کوین (BCC) پول از دست داده بود، همراه با همدستان خود دو نفر از کارکنان کومبانی را ربود و به ازای آزادی آن ها ۲،۰۹۱ بیت کوین، ۱۱،۰۰۰ لایت کوین و حدود ۱.۷ میلیون دلار (۱۴۵ میلیون روپیه هند) اخاذی کرد. ED اعلام کرده که بات این اقدام را به منظور “بازگرداندن سرمایه گذاری خود” انجام داده است.
در همین راستا، FBI در عملیات “لول آپ” اعلام کرده است که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ از کلاهبرداری های بالقوه ارز دیجیتال به ارزش تقریبی ۲۸۵ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
