اپراتورهای بلندر (Blender) و سینباد (Sinbad) با اتهامات پول شویی در ایالات متحده روبرو هستند.
مقامات ایالات متحده سه تبعه روسی را به دلیل راه اندازی میکسرهای ارز دیجیتال بلندر (Blender.io) و سینباد (Sinbad.io) و ارتباط آنها با پول شویی تحت پیگرد قانونی قرار داده اند. این افراد به اتهام ارتکاب پول شویی از طریق این سرویس ها با اتهامات جدی روبه رو هستند.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه شمالی جورجیا حکم اتهام علیه رومان ویتالیویچ اوستاپنکو، الکساندر یِوگنیویچ اولِینیک و آنتون ویچلاوویچ تارا سُف صادر کرده است. طبق این اتهامات، میکسرهای ارز دیجیتال که توسط این افراد اداره می شد، به مجرمان کمک می کرد تا وجوه دزدیده شده از جمله پول هایی که از حملات باج افزار و سرقت های ارز دیجیتال به دست آمده بود، را پول شویی کنند.
رایان بوچانان، دادستان ایالات متحده، تاکید کرد که این خدمات میکسر به افراد و گروه های هکری اجازه می داد تا از این وجوه برای تأمین مالی اقدامات مجرمانه استفاده کنند. برنت ویبل، معاون دادستان کل، افزود که این اقدامات منجر به تهدیدات امنیتی و خطر برای امنیت ملی ایالات متحده می شد.
تحریم های قبلی و ارتباط با کره شمالی
در مه ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) بلندر را تحریم کرد. این تحریم ها به دلیل استفاده گروه هکری لازاروس، مستقر در کره شمالی، از این میکسر برای پول شویی درآمدهای حاصل از سرقت ارز دیجیتال از بازی آنلاین اکسی اینفینیتی اعمال شد.
بر اساس گزارش ها، بلندر در فوریه ۲۰۲۳ تلاش کرد خود را به عنوان سینباد بازطراحی کند، اقدامی که ممکن است موجب تحریم های جدید OFAC در نوامبر ۲۰۲۳ علیه این سرویس شده باشد.
مقامات ایالات متحده اوستاپنکو و اولِینیک را در دسامبر ۲۰۲۴ دستگیر کردند، اما تارا سُف همچنان در حال فرار است. این افراد با اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب پول شویی و راه اندازی کسب وکار انتقال پول بدون مجوز مواجه هستند. در صورت اثبات جرم، این افراد می توانند بیش از ۲۵ سال زندان را تحمل کنند.
در پاسخ به اقدامات OFAC علیه میکسرها، گروه های حامی ارز دیجیتال همچون کوین سنتر از این تحریم ها انتقاد کردند. در کنار این اقدامات، مقامات ایالات متحده و جهانی همچنان علیه سه بنیان گذار میکسر تورنادو کش (Tornado Cash) اقدامات قانونی انجام داده اند. یکی از این افراد، رومان استورم، قرار است در آوریل ۲۰۲۵ محاکمه شود، در حالی که دو نفر دیگر در فهرست افراد تحت تعقیب قرار دارند.
بیشتر بخوانید: افزونه های جعلی OKX و کلاهبرداری های فیشینگ در 2024
