کلاهبرداری ۹۵ میلیون دلاری شرکت Touzi Capital

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکت Touzi Capital را به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار رمزارزی تحت پیگرد قرار داده است.

به گفته SEC، شرکت Touzi Capital سرمایه‌گذاران را با این ادعا که وجوهشان صرف عملیات استخراج رمزارز خواهد شد، فریب داده است. اما در واقع این سرمایه‌ها برای هزینه‌های غیرمرتبط مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

SEC در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۹ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد شرکت Touzi Capital با ارائه اوراق بهادار مرتبط با صندوق استخراج رمزارز، حدود ۹۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران آمریکایی جذب کرده است.

تخلفات مطرح‌شده

سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاران به‌عنوان بخشی از عملیات استخراج رمزارز معرفی شده بودند. اما SEC مدعی است این وعده‌ها حقیقت نداشته‌اند و وجوه سرمایه‌گذاران به پروژه‌هایی اختصاص یافته که ارتباطی با استخراج رمزارز نداشته‌اند.

علاوه بر این، SEC شرکت Touzi Capital را به ارائه اطلاعات گمراه‌کننده درباره ریسک‌ها و سودآوری این سرمایه‌گذاری‌ها متهم کرده است. طبق این ادعا، شرکت سرمایه‌گذاری‌ها را با حساب‌های بازار پول با سود بالا مقایسه کرده و از ارائه اطلاعات دقیق در مورد خطرات و عدم نقدشوندگی این صندوق خودداری کرده است.

SEC همچنین تأکید کرد این شرکت حتی پس از ناکامی سرمایه‌گذاری‌هایش، همچنان به جذب سرمایه‌گذاران جدید ادامه داده است.

نبردهای قانونی رمزارزی و تأثیرات احتمالی

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که اخیراً یک قاضی فدرال ایالات متحده درخواست تجدیدنظر برای رد شکایت SEC علیه یکی از مروجان یک شرکت کلاهبردار استخراج رمزارز با طرحی ۱۸ میلیون دلاری را رد کرده است.

در همین حال، جو لوبین، مدیرعامل ConsenSys، معتقد است که در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، بسیاری از دعاوی SEC علیه شرکت‌های رمزارزی ممکن است کاهش یابد یا متوقف شود. او در کنفرانس DevCon 2024 در تایلند گفت:

«شاید تمام پرونده‌ها حل نشوند، اما به نظر می‌رسد که صنعت ما در آینده صدها میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.»

بیشتر بخوانید: رد تجدیدنظر در پرونده کلاهبرداری ۱۸ میلیون دلاری کریپتو